证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-028 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日，公司第二届董事会审计委员会成员 由 2 名独立董事和 1 名董事组成。主任委员为具有会计专业资格的独立董事李芸 达先生担任，另外 2 名委员为独立董事宋银立先生及董事张雪梅女士。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、 《公司章程》、《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及公司制度的有关规 定，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司 法》、《公司章程》及《董事会制度》相关规定，公司于 2023 年 5 月 18 日召开第 ...

幣州电站輔机股份3 苏亚锡申〔2024〕 35 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://acc.mof.gov.cn）"进行管 ● 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 tee 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 审〔2024〕35 号 审计报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常辅股份 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-038 常州电站辅机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的相关 规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过《关于补选公司 董事的议案》，同意提名陆建东先生，为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 任命陆建东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-022 常州电站辅机股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 2023 年度末合 ...

Innovation and Patents - The company obtained 8 new invention patents during the reporting period, including a smart electric valve body and control system based on IoT[4] - The company holds 60 patents, including 13 invention patents, 45 utility model patents, and 2 design patents[43] - The company has been granted 8 invention patents, 3 utility model patents, and 2 design patents during the reporting period, indicating a strong focus on innovation[89] - The company has completed the development of the RIC electric valve for nuclear power plants, which has passed product prototype identification and is expected to fill a domestic gap in the market[90] - The company is advancing the localization of nuclear power equipment, including the domestic replacement of key components for the Qinshan Phase III heavy water reactor project[91] - The company is focused on enhancing its innovation capabilities by developing valve electric actuators and nuclear-grade motors that meet the technical requirements of various nuclear power units[110] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 238,347,414.77, representing a year-on-year increase of 14.84% compared to RMB 207,538,723.75 in 2022[30] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 35,617,102.48, a significant increase of 44.17% from RMB 24,704,778.13 in 2022[30] - The gross profit margin improved to 39.52% in 2023, up from 36.86% in 2022[30] - The total assets at the end of 2023 reached RMB 425,048,853.82, reflecting a growth of 7.66% compared to RMB 394,805,240.46 at the end of 2022[31] - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 296,042,057.16, marking a 10.68% rise from RMB 267,477,385.71 in 2022[31] - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.6059, up 43.69% from RMB 0.4217 in 2022[30] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was RMB 26,915,151.67, a decrease of 16.23% from RMB 32,129,131.36 in 2022[31] - The net cash flow from investment activities increased by 100.19% to RMB 100,116.95, compared to a net outflow of RMB 51,523,585.15 in the previous year[77] - The net cash flow from financing activities improved by 43.14%, amounting to -RMB 4,828,877.07, compared to -RMB 8,492,432.64 in 2022[77] - The company has utilized 12,462,811.66 yuan of the raised funds, with 10,436,790.02 yuan allocated to the smart valve actuator and nuclear power product capacity enhancement project[190] - The remaining balance of the raised funds is 21,900,639.89 yuan, with no idle funds invested in financial products as of December 31, 2023[190] Market and Industry Outlook - By 2030, China's operational nuclear power capacity is expected to reach 120 million kilowatts, becoming the world's largest, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 11.4% from 2023 to 2025[54] - The proportion of nuclear power in total electricity generation is anticipated to double by 2035, reaching approximately 10%[54] - The fixed asset investment in China is expected to remain a significant driver of economic growth, supporting demand for industrial automation products[54] - The domestic market for industrial automation instruments is expected to grow rapidly due to technological advancements and policy support for localization[55] Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations and the need for technological innovation in high-end products[56] - The company recognizes the cyclical nature of the macroeconomic environment, which can significantly affect demand for industrial valves in sectors like oil, gas, and electricity[114] - The company acknowledges the risk of management challenges due to the expansion of operations and is committed to improving internal controls and management systems[121] - The company faces risks related to market environment changes and potential increases in fixed asset depreciation after the implementation of fundraising projects, which could adversely affect performance[120] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a clear cash dividend policy that protects the rights of minority shareholders[195] - The company commits to prioritize cash dividends when the distributable profit is positive and cash flow is sufficient, ensuring it does not affect ongoing operations[155] - The company will review its shareholder return plan every three years, considering various factors and shareholder opinions before making adjustments[156] - The company has a commitment to repurchase shares if the public offering documents are found to contain false statements or omissions[168] Legal Matters - The company has a pending lawsuit with a total claim amount of approximately RMB 2.7 million, which represents 1.07% of its net assets[130] - The court ruled in favor of the company, ordering the defendants to cease trademark infringement and pay compensation of RMB 560,000[132] - The company has ongoing litigation regarding the trademark "SNDZK AUTOMATIC CONTROL," with the Beijing High Court ruling to revoke the previous decision and requiring the National Intellectual Property Administration to re-evaluate the trademark[135] - The company has been involved in various trademark disputes, with several cases still pending resolution in the courts[138] Strategic Development - The company plans to invest in a relocation and expansion project on the newly acquired land, with an average investment intensity of no less than RMB 4.5 million per mu and expected to reach production by December 2027[5] - The company is focused on optimizing its capital structure to enhance its ability to withstand risks from natural disasters and other uncontrollable events[122] - The company plans to actively explore overseas markets through participation in international exhibitions and direct engagement with foreign customers[113] - The company aims to enhance its independent R&D capabilities and core competitiveness, focusing on customer needs and continuous innovation in product development[112]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-036 常州电站辅机股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1.2024 年 4 月 3 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二 次会议，审议了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及董事会薪 酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董 事会审议。 2.2024 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议了《董 事及高级管理人员薪酬管理制度》。全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3.2024 年 4 月 8 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议《监事 薪酬管理制度》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-031 常州电站辅机股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规 的要求，公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，管理总部设立于南京，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1、基本情况 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，全体从业人员数量为 832 人,合伙人数量 为 49 人，注册会计师人数为 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 187 人； （6）2023 年度未经 ...

常州电站辅机股份 苏亚锡鉴〔2024〕 3 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn)"进 112 - 7 - 7 - 7 - 7 地 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 即 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(赞 我们认为,常辅股份董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及有关格式指引 的规定编制,如实反映了 2023年度募集资金实际存放和使用情况。 苏 亚 锡 鉴(2024) 3 号 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州电站辅机股份有限公司(以下 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-040 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

常州电站辅机股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 使用部分闲置自有资金购买理财产品的概述 （一） 购买理财产品的目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在保证日常流动资金需求的前提下， 使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-039 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案无需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的低风险理 ...