董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋 银立、李芸达和乐秀辉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-027 常州电站辅机股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常 辅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-016 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等国 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-023 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 金（万元） | | 1 | 智能阀门执行机构及核电产品产 | 3,500.00 | 3,082.43 | | | 能提升项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 201.89 | | | 合计 | 5,500.00 | 3,284.32 | 上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于 2020 年 12 月 21 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具 体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）发 布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-034 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部 分募投项目变更实施地点及延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度结合公司实 际情况，拟对部分募投项目变更实施地点及延期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人民币普通股（含 行使超额配售选择权所发新股），每股面值为人民币 1.00 元。截至 2020 年 11 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-021 常州电站辅机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上， 公司拟进行 2023 年年度权益分配方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 109,511,055.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,774,280.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 13,150,341.60 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-032 常州电站辅机股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》的规定和要求，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通 合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： （5）截至 2023 年 12 月 31 日，全体从业人员数量为 832 人,合伙人数量 为 49 人，注册会计师人数为 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 187 人； 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常 辅股份关于部分募投项目变更实施地点及延期情况进行了审慎核查，现将核查情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 二、募投资金投资项目及使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-015 常州电站辅机股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到董事彭新英先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 彭新英先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-015 常州电站辅机股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 彭新英先生辞去公司董事职务后，不会对公司的生产经营产生不利影响，公司及 董事会对彭新英先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 彭新英先生的辞职报告 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到董事彭新英先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 彭新英先生因工作原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 ...