常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-093 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 公司实施 2023 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为 1,184,000 股，现已完成授 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-095 常州电站辅机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 公司实施 2023 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为 1,184,000 股，现已完成授予登记，根据《公司法》，并结合最新修订的《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 5859.028 | 万元。 | 5977.428 万元 | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 58,590,280 股，均为普通 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-117 常州电站辅机股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<内部审计制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本公司实行内部审计制度，设立独立的审计部门（下称"审计 部"）。内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动，运用系 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-111 常州电站辅机股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-093 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 公司实施 2023 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为 1,184,000 股，现已完成授 ...

一、修订内容 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-095 常州电站辅机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司实施 2023 年股权激励计划，其中首次授予激励对象限制性股票为 1,184,000 股，现已完成授予登记，根据《公司法》，并结合最新修订的《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 5859.028 万元。 | 5977.428 万元 | | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 58,590,280 股，均为普通股。 | 59,774,28 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-102 常州电站辅机股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常 州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-112 常州电站辅机股份有限公司独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性 文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作制度。 ...

常州电站辅机股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理 结构，切实保护投资者特别中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长 期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-105 常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，切实保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是公司通过向不特定合格投资 ...