证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-116 常州电站辅机股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为适应常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科 学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 战略与发展委员会由 3 名董事组成，其中包括董事长及 1 名独立 董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上 全体 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-120 常州电站辅机股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步提高常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围， 保障依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规和《常州电站辅机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均为公司高级管理人员。 第二条 总经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任职资格 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-108 常州电站辅机股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司")对 外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文 件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不 得请外单位为其提供担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-111 常州电站辅机股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-098 常州电站辅机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人乐秀辉，已充分了解并同意由提名人常州电站辅机股份有限公司董事会 提名为常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州电站辅机股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-107 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必 要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规 划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、 邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披 露工作。 第二章 利润分配顺序 常州电站辅机股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-122 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 13:30。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 17 日 15:00—2023 年 12 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-114 常州电站辅机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-101 常州电站辅机股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<监事会制度>的议案》， 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事 方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及 《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责的合法合规 ...

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议 案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三 次临时股东大会审议。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-119 常州电站辅机股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强对常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动管理规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件及 ...