证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-097 常州电站辅机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人常州电站辅机股份有限公司董事会，现提名乐秀辉为常州电站辅机股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与常州电站辅机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-109 常州电站辅机股份有限公司对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《常 州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-117 常州电站辅机股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<内部审计制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本公司实行内部审计制度，设立独立的审计部门（下称"审计 部"）。内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动，运用系 ...

常州电站辅机股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-106 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名或者两名以 上董事或监事时，出席股东 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-099 常州电站辅机股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<股东大会制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一章 总则 第一条 为完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 运作机制，保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《常州电站辅机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体 股东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易认定 常州电站辅机股份有限公司关联交易管理制 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<承诺管理制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及履 行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-103 常州电站辅机股份有限公司承诺管理制度 第二条 本制度中的"承诺"是指：公司实际控制人、股东、关联方、公 司董事、监事、高管、公司、 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-100 常州电站辅机股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会制度>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-094 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 常州电站辅机股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及修订 后的《公司章程》，公司修订了《监事会制度》相关条款。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在北京证券交易所信 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-113 常州电站辅机股份有限公司董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，根据《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，主要负责指导内部审计 部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对公司和 股东负责。 第三条 审 ...