本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-073 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 17 日 15:00—2023 年 10 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-065 常州电站辅机股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 二O二三年九月 1 常州电站辅机股份有限公司2023股权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 2 常州电站辅机股份有限公司2023股权激励计划（草案） 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范 性文件以及《常州电站辅机股份有限公司公司章程》的相关规定制定 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-064 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划（草案）〉》议案 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、 股东利益和经营团队利益的长期有效结合，在充分保障股东利益的前提下，按 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通 ...

征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事李芸达作为征集人， 就公司拟于2023年10月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-069 常州电站辅机股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事李芸达作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 4、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事 ...

常州电站辅机股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-069 独立董事李芸达作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事李芸达作为征集人， 就公司拟于2023年10月18日召开的2023年第二次临时股东大会审议的有关议案 向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 4、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-067 常州电站辅机股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示并征求意见， 公示期自2023年9月28日至2023年10月12日。公司员工对上述核心员工的认定名 单有任何异议，需在公示期内以书面形式向公司提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大会审议。 二、备查文件 一、拟认定核心员工提名情况 2023年9月27日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司 "）第三 届董事会第三次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名王 国等 51人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 王国 | 核心员工 | | 2 | 吴颖媛 | 核心员工 | | 3 | 蒋菊萍 | 核心员工 | | 4 | 杨俊 | 核心 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-073 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 17 日 15:00—2023 年 10 月 18 日 15:00。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-074 常州电站辅机股份有限公司 一、 发明专利的基本情况 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局核发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 二、 发明专利对公司的影响 上述发明专利为公司自主研发和设计取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三、 备查文件 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第 6307660 号） 常州电站辅机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 9 月 27 日 1、发明名称：自定心接头 2、专利号：ZL 2023 1 0552227.6 3、专利申请日：2023 年 05 月 17 日 4、授权公告日：2023 年 09 月 08 日 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-066 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心 员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营团队利益的长期有 效结合，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法 ...

| | | | | 获授限制 | | 占激励计 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 获授股票 | 性股票数 | 获授权益 | 划拟授予 | 划公告日 | | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | | 总量（万 | 权益总量 | 股本总额 | | 号 | | | | 量（万 | | | | | | | | （万份） | | 股） | 的比例 | 的比例 | | | | | | 股） | | （%） | （%） | | 1 | 杜发平 | 董事长、 总经理 | 15.00 | 8.10 | 23.10 | 11.55% | 0.39% | | 2 | 葛润平 | 董事、副 总经理 | 9.00 | 8.40 | 17.40 | 8.70% | 0.30% | | 3 | 刘勇 | 董事、副 | 9.00 | 6.30 | 15.30 | 7.65% | 0.26% | | | | 总经理 | | | | | | | 4 | 许旭华 | 董事、董 事会秘书、 | 9.00 | 5.40 | 14.40 | 7.20 ...