证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-065 常州电站辅机股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 二O二三年九月 1 常州电站辅机股份有限公司2023股权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 2 本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权登记/限制性股票授予登 记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、 派息等事宜，股票期权的行权价格和行权数量/限制性股票的授予价格和授予数 量将根据本激励计划予以相应的调整。 3 常州电站辅机股份有限公司2023股权激励计划（草案） 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-073 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 17 日 15:00—2023 年 10 月 18 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师。 （七） ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-070 常州电站辅机股份有限公司 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施《激励计划》的主体资格。 2、公司《激励计划》所确定的激励对象不存在下列情形： 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局核发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-074 常州电站辅机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 发明专利的基本情况 1、发明名称：自定心接头 2、专利号：ZL 2023 1 0552227.6 3、专利申请日：2023 年 05 月 17 日 4、授权公告日：2023 年 09 月 08 日 二、 发明专利对公司的影响 上述发明专利为公司自主研发和设计取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三、 备查文件 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第 6307660 号） 董事会 2023 年 9 月 27 日 常州电站辅机股份有限公司 ...

常州电站辅机股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-072 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经认真审核公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》""激励计划"），我们 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-064 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划（草案）〉》议案 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、 股东利益和经营团队利益的长期有效结合，在充分保障股东利益的前提下，按 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通 ...

2023 年股权激励计划实施考核管理办法 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-066 常州电站辅机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心 员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营团队利益的长期有 效结合，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法 ...

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")、《常州电 站辅机股份有限公司2023年股权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考 核管理办法》"）、公司相关薪酬与考核委员会相关文件、相关董事会会议文件、 监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件,并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划之 法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"常辅股份"或"公司")的委托,担任公司"2023年股权激 励计划"(以下简称"本次激励计划"、"本激励计划")的法律顾问。根据现 行有效适用的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 ...

关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划之 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦9层、10层、13层、17层 邮政编码:100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划之 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"常辅股份"或"公司")的委托,担任公司"2023年股权激 励计划"(以下简称"本次激励计划"、"本激励计划")的法律顾问。根据现 行有效适用的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规的规定,为公司本次激励计 划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了《常州电站辅机股份有限公司2023 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")、《常州电 站辅机股份有限公司202 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-070 常州电站辅机股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 公司具备实施《激励计划》的主体资格。 2、公司《激励计划》所确定的激励对象不存在下列情形： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证 券交易所上市公 ...