| 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 王国 | 核心员工 | | 2 | 吴颖媛 | 核心员工 | | 3 | 蒋菊萍 | 核心员工 | | 4 | 杨俊 | 核心员工 | | 5 | 金文 | 核心员工 | | 6 | 陈洲 | 核心员工 | | 7 | 徐承德 | 核心员工 | | 8 | 陈伟平 | 核心员工 | | 9 | 朱海军 | 核心员工 | | 10 | 岳文伟 | 核心员工 | | 11 | 胡小栋 | 核心员工 | | 12 | 张毅 | 核心员工 | | 13 | 曹凯盈 | 核心员工 | | 14 | 时鑫 | 核心员工 | | 15 | 李国防 | 核心员工 | | 16 | 彭仁坤 | 核心员工 | | 17 | 邓韬 | 核心员工 | | --- | --- | --- | | 18 | 时亚飞 | 核心员工 | | 19 | 张新慈 | 核心员工 | | 20 | 魏忠祥 | 核心员工 | | 21 | 高俊杰 | 核心员工 | | 22 | 沈贞伟 | 核心员工 | | 23 | 何军 | 核心员工 | | 24 | 陈坚 | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-063 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杜发平 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、 3.会议召开方式：现场会议及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以书面方式发出 股东利 ...

常州电站辅机股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-072 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经认真 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-063 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 股东利益和经营团队利益的长期有效结合，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—— 股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，拟定了《2023 年股权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制 性股票及股票期权。 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合 ...

常州电站辅机股份有限公司 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-068 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杜发平 | 董事长、总经理 | 30 | 陈坚 | 核心员工 | | 2 | 葛润平 | 董事、副总经理 | 31 | 肖强 | 核心员工 | | 3 | 刘勇 | 董事、副总经理 | 32 | 李俊 | 核心员工 | | 4 | 许旭华 | 董事、董事会秘 书、财务总监 | 33 | 张辉 | 核心员工 | | 5 | 邵杰 | 副总经理 | 34 | 许伟伟 | 核心员工 | | 6 | 杨亚东 | 副总经理 | 35 | 曹超 | 核心员工 | | 7 | 王国 | 核心员工 | 36 | 姚慧 | 核心员工 | | 8 | 吴颖媛 | 核心员工 | 37 | 周源 | 核心员工 | | 9 | 蒋菊萍 | 核心员工 | 38 | 李稳 | 核心员工 | | 10 | 杨俊 | 核心员工 | 39 | 赵晶晶 | 核心员工 | | 11 | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-062 常州电站辅机股份有限公司 关于公司厂房拟被征收的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司厂房拟被征收的基本情况 根据《关于下达 2023 年度武进区房屋征收（拆迁）计划的通知》（武拆指 [2023]3 号）及武进国家高新技术产业开发区管理委员会《关于抓紧实施高铁 武进站北侧地块房屋征收工作的函》，公司位于江苏省武进高新技术产业开发 区凤栖路 8 号的厂房被列入房屋征收范围。 二、公司厂房拟被征收对公司影响 2020年3月20日，常州市自然资源和规划局发布了《常州市武南分区WN0301 基本控制单元部分地块、WN0302 基本控制单元控制性详细规划（修改）批后公 布》，将公司位于江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号的土地规划为商业 用地。 2020 年 5 月 7 日，武进国家高新技术产业开发区管理委员会出具了《关于 常州电站辅机股份有限公司所用土地未来收储不会对其生产经营产生重大影响 的说明》"目前高新区 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-062 为影响企业的正常生产经营"。 2022 年 5 月，鉴于工业用地供地紧张，为了避免未来土地收储对公司生产 经营产生影响，在充分考虑新厂的建设周期的情况下，公司与武进国家高新技 术产业开发区管理委员会协商在未明确收储计划前，园区先行提供土地给公 司，由企业合法取得。公司已于 2022 年 5 月 19 日在北京证券交易所官网 关于公司厂房拟被征收的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司厂房拟被征收的基本情况 根据《关于下达 2023 年度武进区房屋征收（拆迁）计划的通知》（武拆指 [2023]3 号）及武进国家高新技术产业开发区管理委员会《关于抓紧实施高铁 武进站北侧地块房屋征收工作的函》，公司位于江苏省武进高新技术产业开发 区凤栖路 8 号的厂房被列入房屋征收范围。 二、公司厂房拟被征收对公司影响 2020年3月20日，常州市自然资源和规划局发布了《常州市武南分区WN0301 基本控制单元部分地块、WN030 ...

常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-055 详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-056）和《2023 年半年度报告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 摘要》（公告编号：2023-057）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一） ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-059 常州电站辅机股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<重大信息内部报告制度>的议案》，有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票， 反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本议案无需提交至股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在经 ...

常州电站辅机股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第三届董事会第二次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见 如下： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-061 一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案内容，本人认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、北京证券交易 所关于公司募集资金管理和使用的相关规定 ...