证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-029 公司 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州电站辅机股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-030 常州电站辅机股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过： 提名杜发平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,279,091 股， 占公司股本的 27.7846%，不是失信联合惩戒对象。 提名张家东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,539,030 股， 占公司股本的 4.3335%，不是失信联合惩戒对象。 提名姜迎新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,76 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-012 常州电站辅机股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年度公司董事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、 勤勉地履行职责，充分发 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-033 常州电站辅机股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李芸达，已充分了解并同意由提名人常州电站辅机股份有限公司提名为 常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州电站辅机股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

北京海润天睿律师事务所 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 1 法律意见书 í 本次股东大会的召集与召开程序 (一) 股东大会。 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定,对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大会的召开, 出席会议人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表决程序及表决 结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目前已 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-010 常州电站辅机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：常州电站辅机股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 50,560,836 股，占公司有表决权股份总数的 86.2956%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总 数 15,959,160 股，占公司有表决权股份总数的 27.2386%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-003 常州电站辅机股份有限公司 关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品 | 48,600,000.00 | | 4,110,629.35 | 预计核电产品销售规模 | | 品、提供劳务 | | | | | 增长 | | 委托关联方销 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 产品、商品 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为常州电站辅机股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审阅了公 司提供的相关资料，基于独立判断立场，对拟提交第二届董事会第二十二次会议 审议的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》进行了事前审核，因 宋银立同时担任关联方青岛伟隆阀门股份有限公司的独立董事，宋银立不对与关 联方青岛伟隆阀门股份有限公司之间的关联交易发表发表事前认可意见，除此之 外，关于《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》的事前认可意见如 下： 经核查，公司与关联方之间的关联交易预计客观、合理，遵循了公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真 实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次预计不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议表决。 独立董事：李芸达、宋银立 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-006 常州电站辅机股份有限公司 独立董事关于公司日常关 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-005 常州电站辅机股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强常州电站辅机股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》以及《公司章程》之规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 发生可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件， 公司及相关信息披露义务人应当及时披露临时报告。 第四条 公司及其 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-002 常州电站辅机股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：杜发平 6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》、 《股东大会制度》、《董事 ...