二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-031 常州电站辅机股份有限公司非职工监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过： 提名梅冬霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名匡小兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-013 常州电站辅机股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邵杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2022 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、 勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-035 常州电站辅机股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会 第二十三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第二届董事会第二十三次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规 定，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于《公司 2022 年年度报告及摘要》议案的独立意见 作为公司独立董事，我们认为；公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年年度 报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年年度报告基本上真 实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。我们同意该议案并提交股东 大会审议。 二、关于《公司 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-032 常州电站辅机股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人常州电站辅机股份有限公司，现提名李芸达先生、宋银立先生为常州 电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任常州 电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州电站辅机股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组 ...

Awards and Recognition - In 2022, the company received the third prize in Jiangsu Province's Science and Technology Awards for its key technology research and industrialization project on third-generation nuclear power station valves[6]. - The company has been recognized as a provincial-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise[53]. - The company received the Jiangsu Province Science and Technology Award for its project on key technologies for nuclear-grade valve electric devices, highlighting its innovation[104]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 207,538,723.75, a decrease of 8.78% compared to CNY 227,523,358.24 in 2021[35]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 24,704,778.13, down 19.03% from CNY 30,511,712.56 in 2021[35]. - The gross profit margin for 2022 was 36.86%, slightly down from 37.49% in 2021[35]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 394,805,240.46, reflecting a growth of 4.94% from CNY 376,222,340.31 in 2021[37]. - The total liabilities at the end of 2022 were CNY 127,327,854.75, an increase of 3.51% from CNY 123,008,608.35 in 2021[37]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 267,477,385.71, up 5.63% from CNY 253,213,731.96 in 2021[37]. - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 32,129,131.36, a significant increase of 131.24% compared to CNY 13,894,046.59 in 2021[39]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.4217, down 19.03% from CNY 0.5208 in 2021[35]. - The company's inventory turnover rate for 2022 was 1.92, down from 2.32 in 2021[39]. - The company's total revenue for 2022 was ¥207,538,723.75, a decrease of 8.78% compared to ¥227,523,358.24 in 2021[72]. - The gross profit margin for 2022 was 36.86%, down from 37.49% in the previous year[72]. - Net profit for 2022 was ¥24,704,778.13, representing a decline of 19.03% from ¥30,511,712.56 in 2021[72]. - Cash and cash equivalents at the end of 2022 were ¥85,995,965.29, a decrease of 26.49% from ¥116,986,234.89 at the end of 2021[67]. - Accounts receivable increased by 6.70% to ¥72,492,363.27 in 2022 from ¥67,937,927.66 in 2021[67]. - Inventory rose by 8.89% to ¥71,006,752.75 in 2022, compared to ¥65,209,300.07 in 2021[67]. - The company's financial expenses decreased to -¥41,434.73 in 2022, an increase of 79.39% compared to -¥201,024.77 in 2021[72]. Research and Development - The company holds 47 patents, including 5 invention patents, indicating a strong focus on intellectual property and innovation[16]. - The company has completed the product development of an intelligent IoT electric actuator, which is expected to enhance market competitiveness and expand business opportunities[101]. - The company successfully developed a smart valve for oil and gas pipelines, which is aimed at the long-distance transportation market, enhancing its R&D capabilities[101]. - The company is focusing on the localization of key nuclear power equipment, with several projects in various stages of development aimed at enhancing its market presence[102]. - The company aims to enhance innovation capabilities by developing valve electric actuators and nuclear-grade three-phase asynchronous motors for various nuclear power units, while also upgrading ordinary products in the context of the industrial Internet of Things[118]. - The company is advancing its research on smart IoT electric actuators in line with the national "14th Five-Year" intelligent manufacturing development plan, aiming to penetrate new market scenarios[105]. - The company's R&D expenditure amounted to ¥9,679,486.37, representing 4.66% of total revenue, an increase from 4.05% in the previous period[100]. - The proportion of R&D personnel in the total workforce decreased from 12.14% to 11.66%, with a total of 33 R&D staff at the end of the period[98]. Market and Industry Trends - The demand for industrial automation instruments in key industries such as nuclear power, petrochemicals, metallurgy, and electricity is significant, with a high proportion of fixed asset investment driving the demand for valve actuators[63]. - The industry faces high entry barriers due to production licensing requirements, technological barriers, and the need for qualified supplier status, particularly in high-end valve markets[59]. - The trend towards "Industry 4.0" emphasizes the need for smart factories and production systems, which will increase the demand for industrial automation control devices, including valve actuators[62]. - The domestic market for industrial automation products is currently dominated by low-tech, low-reliability products, with a significant reliance on imports for high-end applications[63]. - The nuclear energy sector is projected to see a significant increase in installed capacity, with an expected annual approval of 6-8 nuclear power units during the 14th Five-Year Plan period[64]. - The company is positioned to benefit from the "Industry 4.0" trend, which emphasizes the need for industrial automation and smart production systems, leading to increased demand for electric actuators[113]. - The company is targeting international market expansion, initially focusing on the Middle East, Russia, and ASEAN regions[122]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition, technological advancements, and potential fluctuations in policy support affecting its operational performance[15]. - The company faces risks related to fixed asset depreciation, which is expected to increase as the scale of operations expands[18]. - The company is exposed to risks from changes in national nuclear power policies, which could affect future orders and performance[19]. - The company is at risk of management challenges due to organizational complexity from expansion, which could hinder operational efficiency[18]. - The company acknowledges the potential impact of market environment changes on its fundraising projects, which could affect future profitability due to increased fixed asset depreciation[139]. - The company is exposed to risks from natural disasters and other force majeure events that could impact its operations and profitability, and is optimizing its capital structure to mitigate these risks[143]. - The company faces risks related to technology and product development due to the rapidly changing market demands and technological advancements[130]. - The company is addressing the risk of key technical personnel turnover by providing more employee incentives to retain talent[132]. Shareholder and Corporate Governance - The company commits to distributing annual dividends in cash if the distributable profit is positive and cash flow is sufficient, ensuring it does not affect ongoing operations[179]. - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash and at least 30% of the average annual distributable profit over any three consecutive years[180]. - The company will review its shareholder return plan every three years, considering various factors and shareholder opinions before making adjustments[180]. - The company has ongoing commitments to ensure the accuracy and integrity of information provided, with specific measures in place to prevent the dilution of immediate returns[177]. - The company is in compliance with all regulatory requirements regarding share issuance and commitments made to investors[176]. - The company has established a framework to link executive compensation to the execution of return measures, ensuring accountability among management[177]. - The company will publicly disclose reasons for not implementing stock price stabilization measures if necessary[189]. Legal Matters - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of approximately RMB 3.18 million, representing 1.19% of its net assets[156]. - The company is currently involved in multiple trademark disputes, with ongoing litigation regarding the revocation of certain trademarks in the Beijing Intellectual Property Court[161]. - The company has a long-standing contract with Shanghai Zhonghu Valve (Group) Co., Ltd., seeking 235,524 RMB in unpaid dues, with the case currently under review by the Shanghai Qingpu District Court[164].

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动 的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对常辅股份公司治理自查和规范活 动事项展开核查工作并发表专项核查意见如下： 一、常辅股份基本情况 常辅股份（证券代码：871396）于 2017 年 4 月 21 日在全国股转系统挂牌， 并于 2020 年 11 月 18 日在全国股转系统精选层挂牌，目前为北交所上市公司。 公司控股股东及实际控制人均为杜发平。 公司主营业务为阀门执行机构的研发、生产与销售。 二、常辅股份 2022 年度内部治理相关情况及核查结果 我司项目组针对常辅股份 2022 年度内部治理相关情况，主要围绕以下几方 面展开核查： （一）公司内部制度建设情况 常辅股份已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则 ...

常州电站辅机 苏亚锡审 [2023]64号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 地 邮 编:210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 审 [2023] 64 号 审计报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份")财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常辅股份 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-023 常州电站辅机股份有限公司 独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观的立场，本人在 2022 年度任职期间发表的事前认可意见及独立意见如下： （一）事前认可意见 1、2022 年 4 月 13 日召开的公司第二届董事会第十七次会议中，对关于续 聘苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案发表 了同意的事前认可意见； 2、2022 年 8 月 18 日召开的公司第二届董事会第二十次会议中，对关于公 司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案发表了同意的事前认可意 见； 3、2022 年 10 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议中，对关于 公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案发表了同意的事前认可 意见。 （二）独立意见 本人宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）的独立 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-028 常州电站辅机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | - | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第一百七十条 投资者关系管理工作的对象 | 第一百七十一条 投资者关系管理工作的对 | | 主要包括： | 象主要包括： | | （一）投资者（包括在册和潜在投资者）； | （一）投资者； | | （二）证券分析师及行业分析师； | （二）财经媒体及行业媒体等传播媒介； | | （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； | （三）投资者关系顾问； | | （四）投资者关系顾问； | （四）证券监管机构等相关政府部门； | | （五 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-017 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司 2022 年度财务报告审计工作已经结束。考虑到未来公司可持续发展， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2022 年度权益分配。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 86,244,205.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,590,280 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,788,542.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 ...