证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-032 常州电站辅机股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人常州电站辅机股份有限公司，现提名李芸达先生、宋银立先生为常州 电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任常州 电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常州电站辅机股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组 ...

Awards and Recognition - In 2022, the company received the third prize in Jiangsu Province's Science and Technology Awards for its key technology research and industrialization project on third-generation nuclear power station valves[6]. - The company has been recognized as a provincial-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise[53]. - The company received the Jiangsu Province Science and Technology Award for its project on key technologies for nuclear-grade valve electric devices, highlighting its innovation[104]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 207,538,723.75, a decrease of 8.78% compared to CNY 227,523,358.24 in 2021[35]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 24,704,778.13, down 19.03% from CNY 30,511,712.56 in 2021[35]. - The gross profit margin for 2022 was 36.86%, slightly down from 37.49% in 2021[35]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 394,805,240.46, reflecting a growth of 4.94% from CNY 376,222,340.31 in 2021[37]. - The total liabilities at the end of 2022 were CNY 127,327,854.75, an increase of 3.51% from CNY 123,008,608.35 in 2021[37]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 267,477,385.71, up 5.63% from CNY 253,213,731.96 in 2021[37]. - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 32,129,131.36, a significant increase of 131.24% compared to CNY 13,894,046.59 in 2021[39]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.4217, down 19.03% from CNY 0.5208 in 2021[35]. - The company's inventory turnover rate for 2022 was 1.92, down from 2.32 in 2021[39]. - The company's total revenue for 2022 was ¥207,538,723.75, a decrease of 8.78% compared to ¥227,523,358.24 in 2021[72]. - The gross profit margin for 2022 was 36.86%, down from 37.49% in the previous year[72]. - Net profit for 2022 was ¥24,704,778.13, representing a decline of 19.03% from ¥30,511,712.56 in 2021[72]. - Cash and cash equivalents at the end of 2022 were ¥85,995,965.29, a decrease of 26.49% from ¥116,986,234.89 at the end of 2021[67]. - Accounts receivable increased by 6.70% to ¥72,492,363.27 in 2022 from ¥67,937,927.66 in 2021[67]. - Inventory rose by 8.89% to ¥71,006,752.75 in 2022, compared to ¥65,209,300.07 in 2021[67]. - The company's financial expenses decreased to -¥41,434.73 in 2022, an increase of 79.39% compared to -¥201,024.77 in 2021[72]. Research and Development - The company holds 47 patents, including 5 invention patents, indicating a strong focus on intellectual property and innovation[16]. - The company has completed the product development of an intelligent IoT electric actuator, which is expected to enhance market competitiveness and expand business opportunities[101]. - The company successfully developed a smart valve for oil and gas pipelines, which is aimed at the long-distance transportation market, enhancing its R&D capabilities[101]. - The company is focusing on the localization of key nuclear power equipment, with several projects in various stages of development aimed at enhancing its market presence[102]. - The company aims to enhance innovation capabilities by developing valve electric actuators and nuclear-grade three-phase asynchronous motors for various nuclear power units, while also upgrading ordinary products in the context of the industrial Internet of Things[118]. - The company is advancing its research on smart IoT electric actuators in line with the national "14th Five-Year" intelligent manufacturing development plan, aiming to penetrate new market scenarios[105]. - The company's R&D expenditure amounted to ¥9,679,486.37, representing 4.66% of total revenue, an increase from 4.05% in the previous period[100]. - The proportion of R&D personnel in the total workforce decreased from 12.14% to 11.66%, with a total of 33 R&D staff at the end of the period[98]. Market and Industry Trends - The demand for industrial automation instruments in key industries such as nuclear power, petrochemicals, metallurgy, and electricity is significant, with a high proportion of fixed asset investment driving the demand for valve actuators[63]. - The industry faces high entry barriers due to production licensing requirements, technological barriers, and the need for qualified supplier status, particularly in high-end valve markets[59]. - The trend towards "Industry 4.0" emphasizes the need for smart factories and production systems, which will increase the demand for industrial automation control devices, including valve actuators[62]. - The domestic market for industrial automation products is currently dominated by low-tech, low-reliability products, with a significant reliance on imports for high-end applications[63]. - The nuclear energy sector is projected to see a significant increase in installed capacity, with an expected annual approval of 6-8 nuclear power units during the 14th Five-Year Plan period[64]. - The company is positioned to benefit from the "Industry 4.0" trend, which emphasizes the need for industrial automation and smart production systems, leading to increased demand for electric actuators[113]. - The company is targeting international market expansion, initially focusing on the Middle East, Russia, and ASEAN regions[122]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition, technological advancements, and potential fluctuations in policy support affecting its operational performance[15]. - The company faces risks related to fixed asset depreciation, which is expected to increase as the scale of operations expands[18]. - The company is exposed to risks from changes in national nuclear power policies, which could affect future orders and performance[19]. - The company is at risk of management challenges due to organizational complexity from expansion, which could hinder operational efficiency[18]. - The company acknowledges the potential impact of market environment changes on its fundraising projects, which could affect future profitability due to increased fixed asset depreciation[139]. - The company is exposed to risks from natural disasters and other force majeure events that could impact its operations and profitability, and is optimizing its capital structure to mitigate these risks[143]. - The company faces risks related to technology and product development due to the rapidly changing market demands and technological advancements[130]. - The company is addressing the risk of key technical personnel turnover by providing more employee incentives to retain talent[132]. Shareholder and Corporate Governance - The company commits to distributing annual dividends in cash if the distributable profit is positive and cash flow is sufficient, ensuring it does not affect ongoing operations[179]. - The company aims to distribute at least 10% of the annual distributable profit in cash and at least 30% of the average annual distributable profit over any three consecutive years[180]. - The company will review its shareholder return plan every three years, considering various factors and shareholder opinions before making adjustments[180]. - The company has ongoing commitments to ensure the accuracy and integrity of information provided, with specific measures in place to prevent the dilution of immediate returns[177]. - The company is in compliance with all regulatory requirements regarding share issuance and commitments made to investors[176]. - The company has established a framework to link executive compensation to the execution of return measures, ensuring accountability among management[177]. - The company will publicly disclose reasons for not implementing stock price stabilization measures if necessary[189]. Legal Matters - The company has ongoing litigation with a cumulative amount of approximately RMB 3.18 million, representing 1.19% of its net assets[156]. - The company is currently involved in multiple trademark disputes, with ongoing litigation regarding the revocation of certain trademarks in the Beijing Intellectual Property Court[161]. - The company has a long-standing contract with Shanghai Zhonghu Valve (Group) Co., Ltd., seeking 235,524 RMB in unpaid dues, with the case currently under review by the Shanghai Qingpu District Court[164].

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动 的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对常辅股份公司治理自查和规范活 动事项展开核查工作并发表专项核查意见如下： 一、常辅股份基本情况 常辅股份（证券代码：871396）于 2017 年 4 月 21 日在全国股转系统挂牌， 并于 2020 年 11 月 18 日在全国股转系统精选层挂牌，目前为北交所上市公司。 公司控股股东及实际控制人均为杜发平。 公司主营业务为阀门执行机构的研发、生产与销售。 二、常辅股份 2022 年度内部治理相关情况及核查结果 我司项目组针对常辅股份 2022 年度内部治理相关情况，主要围绕以下几方 面展开核查： （一）公司内部制度建设情况 常辅股份已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则 ...

常州电站辅机 苏亚锡审 [2023]64号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 地 邮 编:210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 审 [2023] 64 号 审计报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份")财务报表, 包括 2022年 12月 31 日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常辅股份 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-023 常州电站辅机股份有限公司 独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观的立场，本人在 2022 年度任职期间发表的事前认可意见及独立意见如下： （一）事前认可意见 1、2022 年 4 月 13 日召开的公司第二届董事会第十七次会议中，对关于续 聘苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案发表 了同意的事前认可意见； 2、2022 年 8 月 18 日召开的公司第二届董事会第二十次会议中，对关于公 司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案发表了同意的事前认可意 见； 3、2022 年 10 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议中，对关于 公司与中核苏阀科技实业股份有限公司关联交易的议案发表了同意的事前认可 意见。 （二）独立意见 本人宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）的独立 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-028 常州电站辅机股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | - | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第一百七十条 投资者关系管理工作的对象 | 第一百七十一条 投资者关系管理工作的对 | | 主要包括： | 象主要包括： | | （一）投资者（包括在册和潜在投资者）； | （一）投资者； | | （二）证券分析师及行业分析师； | （二）财经媒体及行业媒体等传播媒介； | | （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； | （三）投资者关系顾问； | | （四）投资者关系顾问； | （四）证券监管机构等相关政府部门； | | （五 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-017 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司 2022 年度财务报告审计工作已经结束。考虑到未来公司可持续发展， 在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，拟进行 2022 年度权益分配。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 86,244,205.16 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 58,590,280 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,788,542.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"） 向不特定合格投资者公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对 常辅股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说 明如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-022 常州电站辅机股份有限公司 独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李芸达作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）的独立董 事，，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤 勉地履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，提出合理的意见和 建议，积极出席公司相关会议，促进公司规范运作，认真维护全体股东特别是中 小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2022 年履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、出席公司会议情况 根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着独立、 客观的立场，本人在 2022 年度任职期间发表的事前认可意见及独立意见如下： （一）事前认可意见 1、2022 年 4 月 13 日召开的公司第二届董事会第十七次会议中，对关于续 聘苏亚金诚会计事务 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-024 常州电站辅机股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，常州电站辅机股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为杜发平，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 30.13%。 公司存在控股股东，控股股东为杜发平，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 27.78%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在 ...