证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-025 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-016 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、 法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会议案，参与公司重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护 公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）本人工作履历、专业背景 作为公司的独立董事，本人具有深圳证券交易所董事会秘书资格，拥有专业 资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。工作履历及专业背景情况如 下： 本人唐晓燕 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-014 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、 法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与重大事项决策，充分发挥了独立董事的作用，积极维护 公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下： 经自查，除担任公司独立董事外，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股 东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司 前五名 ...

一、会计师事务所的基本情况 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-019 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》公司对中兴华 2024 年 履职情况进行了评估。具体情况如下： （一）资质条件 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2023 年度末合伙人数量：189 人 2023 年度末注册会计师人数：968 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：489 人 中兴华上年末计提职业风险基金 11,468.42 万 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及北京凯腾精工制版股份 有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则 指引要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内积极开展工作，认真履行 职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会下设董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，分别为独立董事杜玉才先生、独立董事唐晓燕女士、董事李楠先生，其 中独立董事占董事会审计委员会委员总数的 2/3，召集人由具备会计资格的独立 董事杜玉才先生担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，共召开董事会审计委员会 7 次，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律法规及规范性 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-020 北京凯腾精工制版股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，北京凯腾精工制版股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人李尊农。2 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-027 二、审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》。本议案不涉及关联 交易事项，无需回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定， 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计向银行申请授信额度的情况 为满足北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业 务发展对资金的需要，2025 年度公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）拟向商业银行申请总计不超过人民币（含）16,000 万元的综合授信额度， 授信期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，授信的 范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务。授信期限内， 授信额度循环使 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-026 北京凯腾精工制版股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期 2024 年度审计收费 75 万元，其中财务报告审计收费 50 万元， 本期 2025 年度财务报告审计及内部控制审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的财务报 告审计及内部控制审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-021 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京凯腾精工制版股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-017 北京凯腾精工制版股份有限公司 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的相 关要求，北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事李建军先生、杜玉才先生和唐晓燕女士的独立性情况进行评估 并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就公司 2024 年度在任独立董事李建军先生、杜玉才先生和唐晓燕女 士的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （三）独立董事及 ...