证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-026 北京凯腾精工制版股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期 2024 年度审计收费 75 万元，其中财务报告审计收费 50 万元， 本期 2025 年度财务报告审计及内部控制审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的财务报 告审计及内部控制审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-028 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不 需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-030 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>议案》 1.议案内容： 公司监事会对公司编制的《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意 见如下： （1）《2 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-029 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-013 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果， 合理回报广大投资者，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 27 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 126,393,835.67 元，母公司未分配利润为 66,877,187.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 143,690,460 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 11,495,236.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 440,923,954.28, representing a 4.73% increase from RMB 420,997,834.24 in 2023[28] - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.09% to RMB 15,383,070.36 in 2024, down from RMB 23,339,268.70 in 2023[28] - The gross profit margin for 2024 was 34.74%, a decline from 37.47% in 2023[28] - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.11, a decrease of 31.25% compared to RMB 0.16 in 2023[28] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 4.51% in 2024, down from 6.92% in 2023[28] - Total assets increased by 8.95% to CNY 635,550,330.85 compared to CNY 583,349,587.06 at the end of 2023[30] - Total liabilities rose by 27.70% to CNY 227,712,044.56 from CNY 178,314,318.48 at the end of 2023[30] - Net profit attributable to shareholders decreased by 27.39% compared to the previous year[30] - Operating cash flow increased by 137.99% to CNY 68,359,478.91 from CNY 28,724,177.52 in 2023[30] - Revenue growth rate was 4.73%, down from 11.40% in the previous year[30] Research and Development - The company added 2 invention patents and 3 utility model patents during the reporting period, bringing the total to 163 patents[10] - Research and development expenses amounted to 27.27 million yuan, reflecting a 2.86% increase from 26.51 million yuan in the previous year[50] - The company's research and development expenses for 2024 were CNY 27,268,860.01, accounting for 6.18% of operating revenue[74] - The total number of patents owned by the company increased to 163 from 158 in the previous period, with the number of invention patents rising from 12 to 14[110] - The company completed several R&D projects, including the development of laser engraving technology, which aims to enhance product quality and production efficiency[111] Market Position and Strategy - The company maintained a strong market position in the gravure printing plate manufacturing sector, focusing on high-end packaging and specialty printing[42] - The company’s business model remains unchanged, continuing to utilize a customized order production approach[44] - The company continues to enhance its market position despite a challenging environment, with a focus on customer retention and market expansion strategies[47] - The company is focusing on automation and information technology upgrades to meet the growing demand for personalized and diversified products in the printing industry[55] - The overall economic growth and stable development of the consumer sector are driving the steady growth of the gravure printing industry, benefiting the company[54] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental responsibility, implementing wastewater treatment facilities and adhering to strict pollution discharge standards[128][129] - The company has established a comprehensive waste management system, categorizing solid waste for recycling or proper disposal[129] - The company is focused on sustainable development, integrating green practices into its operations, including the use of solar energy in new constructions[127] - The company is committed to creating value for society while maintaining a focus on stakeholder interests and corporate social responsibility[126] Financial Management and Governance - The company distributed a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares to shareholders based on a total share capital of 143,690,460 shares as of December 31, 2023[6] - The company has established a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[181] - The company has fulfilled its commitments regarding share reduction and measures to compensate for diluted returns during the reporting period[162] - The company has no plans for public or private stock issuance during the reporting period[180] - The company has no outstanding convertible bonds or bond financing activities reported for the current period[181] Human Resources - The total number of employees increased from 1,078 to 1,138, representing a growth of approximately 5.57%[193] - The number of technical staff increased from 57 to 76, a growth of 33.33%[193] - The number of sales personnel increased from 128 to 138, a growth of 7.81%[193] - The company focuses on the cultivation, training, and management of core employees, enhancing work standards for key positions[200] - Continuous improvement of compensation and assessment mechanisms is emphasized to align personal development with job objectives[200] Risks and Challenges - The company faces macroeconomic volatility risks, which could impact its operational performance due to the correlation with the printing industry's demand[142] - There have been no significant changes in major risks during the reporting period[145] - No new risk factors were identified during the reporting period[146] Subsidiaries and Patents - The company’s subsidiary, Changsha Jingda, was recognized as a provincial-level enterprise technology center in Hunan Province in 2023[7] - The company’s subsidiary, Shantou Jinggong, was identified as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Guangdong Province in 2023[8] - The company holds a total of 163 patents, including 14 invention patents and 137 utility model patents[50]

关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024年度旅经营收资金及其他关联资金征亲情况的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 S0H0 B 座 20 层 邮编:100037 电话:（010）51423818 传真: (010)51423816 " 目 录 一、关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联 资金往来情况的专项说明 二、北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联资 金往来情况汇总表 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯腾精工制版股份有 限公司 (以下简称凯腾精工) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 25 日出 具了中兴华审字（2025）第 012364 号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 ...

比系凯勝精工制版股份有限公司 向部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 中兴华审字（2025）第 012365 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东: 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bac.mof.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名/ 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP B 座 20 层 (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e ...

10派0.80元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4708.14万股，累计占流通股比： 51.26%，较上期变化： -79.09万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 1820.00 | 19.81 | 不变 | | 高少成 | 472.76 | 5.15 | 不变 | | 李平珍 | 461.50 | 5.02 | -18.50 | | 姚霞霞 | 411.15 | 4.48 | 不变 | | 刘小英 | 372.17 | 4.05 | 不变 | | 焦肖军 | 286.64 | 3.12 | 不变 | | 李文义 | 286.64 | 3.12 | 不变 | | 刘芬 | 241.18 | 2.63 | -35.91 | | 姚彩霞 | 180.78 | 1.97 | 不变 | | 田倩倩 | 175.32 | 1.91 | -24.68 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2 ...