证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-028 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不 需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 16 日 15:00—2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-030 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>议案》 1.议案内容： 公司监事会对公司编制的《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意 见如下： （1）《2 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-029 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-013 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《利润分配管理制度》等相 关规定，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果， 合理回报广大投资者，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 27 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 126,393,835.67 元，母公司未分配利润为 66,877,187.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 143,690,460 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 11,495,236.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登 ...

凯腾精工 871553 北京凯腾精工制版股份有限公司 Beijing Kaiteng Jinggong Gravure Cylinder Co., Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 公司于 2024 年 4 月 29 日实施了 2023 年年度权益分派，以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 143,690,460 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.00 元。 报告期内，公司全资子公司长沙精达被湖南省工业和信息化厅评为 2023 年第二批 湖南省省级企业技术中心。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 45 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 50 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 53 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 55 | | 第九节 | 行业信息 61 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 62 | | 第十一节 | 财务会计报告 7 ...

比系凯勝精工制版股份有限公司 向部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 中兴华审字（2025）第 012365 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东: 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bac.mof.gov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报名/ 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP B 座 20 层 (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 ower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e ...

关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2024年度旅经营收资金及其他关联资金征亲情况的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 S0H0 B 座 20 层 邮编:100037 电话:（010）51423818 传真: (010)51423816 " 目 录 一、关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联 资金往来情况的专项说明 二、北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联资 金往来情况汇总表 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯腾精工制版股份有 限公司 (以下简称凯腾精工) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 25 日出 具了中兴华审字（2025）第 012364 号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 ...

10派0.80元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4708.14万股，累计占流通股比： 51.26%，较上期变化： -79.09万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 1820.00 | 19.81 | 不变 | | 高少成 | 472.76 | 5.15 | 不变 | | 李平珍 | 461.50 | 5.02 | -18.50 | | 姚霞霞 | 411.15 | 4.48 | 不变 | | 刘小英 | 372.17 | 4.05 | 不变 | | 焦肖军 | 286.64 | 3.12 | 不变 | | 李文义 | 286.64 | 3.12 | 不变 | | 刘芬 | 241.18 | 2.63 | -35.91 | | 姚彩霞 | 180.78 | 1.97 | 不变 | | 田倩倩 | 175.32 | 1.91 | -24.68 | 三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2 ...

二、公司关注并核实的相关情况 1、 核实对象： 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 级管理人员。 证券代码：871553 证券简称:凯腾精工 公告编号：2025-010 北京凯腾精工制版股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 14 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 41.02%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未 获悉本公司有根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定应披露而未披露的、 对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。 四、公司及控股股东、实际控制人、董监高在异常波动期间交易公司 ...