证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-009 北京凯腾精工制版股份有限公司 除上述内容发生变更外，《营业执照》记载的其他信息未发生变更。 二、变更后工商登记信息情况 关于控股子公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司汕头市精 工东捷制版有限公司（以下简称"汕头精工"）因经营发展需要，对法定代表人、 公司类型及注册地址进行了工商变更。 近日，汕头精工已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得了汕头市市场 监督管理局核发的《营业执照》，具体变更内容如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 肖国栋 | 郭万武 | | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境 | 有限责任公司（港澳台投资、 | | | 内合资) | 非独资） | | 住所 | 汕头市金园区金园工业城 | 汕头市金平区金 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-007 北京凯腾精工制版股份有限公司 （一）担保基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）持有长沙精达印刷制 版有限公司（以下简称"长沙精达"）100%股权，长沙精达为公司全资子公司。 根据经营发展需要，长沙精达拟在中国工商银行股份有限公司长沙东升支行 办理为期三年（自本次贷款放款日起计算）金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的贷款，用于长沙精达的日常生产经营。公司为长沙精达前述贷款提供保 证担保。有关担保的具体事项最终以公司与银行签订的担保合同的约定条款为 准。 公司董事会授权董事长李文田先生签署所有与以上贷款相关的担保法律文 书。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.92%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 3 月 5 日召开 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-008 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 5.会议主持人：董事长李文田 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-006 北京凯腾精工制版股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 440,923,954.28 | 420,997,834.24 | 4.73% | | 利润总额 | 32,928,046.31 | 43,724,546.28 | -24.69% | | 归属于上市公司股 | 16,673,701.59 | 23,339,268.70 | -28.56% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 14,060,122.67 | 18,84 ...

财达证券股份有限公司 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的核查意见 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券""保荐机构"）作为北京凯腾精工制版股 份有限公司（以下简称"凯腾精工""公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯腾精工补充 确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 本次关联交易为公司补充确认 2024 年度日常性关联交易实际发生金额部分超出预计金 额的事项。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 2024 年度，公司预计与关联方发生的采购原材料、燃料和动力、接受劳务的金额为 2,116,500.00 元，实际发生的金额为 1,736,871.00 元，未超过预计金额。预计与关联方发 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-003 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）补充 确认 2024 年度日常性关联交易实际发生金额部分超出预计金额的事项。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工 制版股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-069），该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 2024 年度，公司预计与关联方发生的采购原材料、燃料和动力、接受劳务 的金额为 2,116,500. ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-004 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易超出预计部分的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于补充确认 2024 年度日常性关联交易超出 预计部分的公告》（公告编号：2025-003） ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2025 第【0004】号 致：北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"高朋"或者"本所"）依法接受北京凯腾精工制版股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所杨佳维律师、冯程程律师（以下简称"本所 律师"）列席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"），依 法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本 次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的 合法性发表法律意见，但并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。本所律师假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于 有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、 完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力，且其签署行为 已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副本或复印件均与正本或原 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-001 北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-043 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券 ...