南通通易航天科技股份有限公司 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-059 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证监事会工作的连 续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以公司现场口头及电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举陈永彦为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2024 年 9 月 12 日起至 第六届监事会届满止。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-057 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,107,996 股，占公司有表决权股份总数的 52.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,603,876 股，占公司有表决权股份 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 申万宏源西部证券有 | | 06 | 835368 | 连城数控 | 14.5 | 520000 | 司启东人民中路证券 | 限公司霍尔果斯亚欧 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | | 2024-09- | 920118 | 太湖远大 | 12.1 | 160000 | 国海证券股份有限公 司深圳福中三路营业 | 国海证券股份有限公 司深圳福中三路营业 | | 06 | | | | | | | | | | | | | 部 | 部 | | 2024-09- | 871642 | 通易航天 | 5.3 | 1250000 | 财信证券股份有限公 司长沙芙蓉中路证券 | 中信证券股份有限公 司启东人民中路证券 | | 06 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 | | 02 | 830946 | 森萱医药 | 4.49 | 340000 | 限公司浙江宁波广福 | 司杭州平澜路证券营 | | | | | | | 街营业部 | 业部 | | 2024-09- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 方正证券股份有限公 | | 02 | 832491 | 奥迪威 | 8.75 | 230000 | 限公司浙江宁波广福 | 司杭州平澜路证券营 | | | | | | | 街营业部 | 业部 | | 2024-09- | | | | | 中信建投证券股份有 | 中信建投证券股份有 | | 02 | 831689 | 克莱特 | 8.81 | 720000 | 限公司济南经四路证 | 限公司北京海淀分公 | | | | | | | 券营业部 | 司 | | 2024-09- | | | | | 财信证券股 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-056 南通通易航天科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、获得补助的基本情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到启东市发展 和改革委员会关于保护膜专项资金共计人民币 2,500,000 元。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第16号--政府补助》和公司会计政策的规定，公司将及时 对上述政府补助进行相应的会计处理。政府补助具体的会计处理须以审计机构年度 审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 2 日 本年截至本公告披露日，公司及子公司累计收到各类政府补助共计人民币 2,893,371.50 元。 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-055 南通通易航天科技股份有限公司 关于控股孙公司获得中国民用航空局颁发的 《零部件制造人批准书项目单》的公告 中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书项目单》 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 上海商寰航空科技有限公司（以下简称"上海商寰"）是南通通易航天科技 股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股孙公司。上海商寰于 2022 年 11 月收 到中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》（PMA），具体内容详见公司 2022 年 11 月 18 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于控股孙公司 获得中国民用航空局颁发的<零部件制造人批准书>（PMA）的公告》（公告编号： 2022-065）。 近期，公司收到《零部件制造人批准书项目单》 ，经中国民用航空局的审 查确认，上海商寰生产的防腐减震胶带产品符合相关规定，适用于空客 A320 系 列，波音 B737 系列飞机。 二、对公司的影响 上海商寰之前已取得防潮胶带产品的批准应用，此次获得新产品的《零部件 制造人批准书项目单》，是进一步对公司自主创新能力、产品质量的肯定 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-053 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人南通通易航天科技股份有限公司董事会，现提名李东升为南通通易航 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与南通通易航天科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-046 南通通易航天科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日审议并通过： 提名张欣戎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,483,200 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 468,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。 提名袁海云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-044 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《202 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-051 南通通易航天科技股份有限公司 提名人南通通易航天科技股份有限公司董事会，现提名尤建新为南通通易航 天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与南通通易航天科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺（尤建新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...