关于南通通易航天科技股份有限公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）的保荐机构，对通 易航天履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对通易航天提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"上 海自图"）和上海自图的全资子公司上海创垂工贸有限公司（以下简称"上海创 垂"）拟向各银行申请借款共预计 6,000 万元。公司作为母公司，在担保额度范围 内，针对上述实际发生的借款为上海自图和上海创垂提供担保并签署相关协议， 担保额度不超过 6,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例 为 23.22%。 中信证券股份有限公司 综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 （以下无正文） (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 李 嵩 二、 本次担保履 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-031 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-030 南通通易航天科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告 二、会计师事务所履职情况 2023 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及实际情况，制定 了全面、合理、可操作性强的审计工作方案；审计工作坚持风险导向性原则，围 绕审计重点展开；信永中和在与公司沟通后，制定了详细的审计计划与时间安排， 并且能够按照计划安排提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-028 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相 关法律法规及公司制度的规定和要求，南通通易航天科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司在董 事会下设立审计委员会，并审议通过了《董事会审计委员会议事规则》。第五届 审计委员会由独立董事何贤杰、独立董事陈强、董事长张欣戎组成，其中主任委 员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事何贤杰担任。审计委员会的全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-024 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、预计年度向银行申请授信额度的情况 为满足公司经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及各子公司拟向 各银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授信额度（包 括新增及原授信到期后的展期），上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额， 具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。 授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、 借款、抵押）, 同意控股股东及实际控制人为公司以上业务进行担保。 《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款， 授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-020 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何贤杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，公司共召开 5 次董事会。本人亲自出席了相关会议，对各项议 案内容认真了解、审慎研究，参与议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度 行使表决权。本人出席会议情况具体如下： | | 本年应参 | | 出席 | | 是否连续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 出席董事方式 | | 表决情况 | 未亲自参加会 | | | | | | 次数 | | | 大会次数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | 5 | 现场、通讯 | 5 | 均同意 | 否 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 何贤杰 | | | | | | | （二 ...

| 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | ertified public accountants 100027, P.R. China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 南通通易航天科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通通易航天科技股份有限公司（以下简 称通易航天公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-023 南通通易航天科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-022 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,973,464.16 元，母公司未分配利润为 40,752,879.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,670,278 股，根据扣除 回购专户 501,811 股后的 103,168,467 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,190,108.02 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记 ...

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-029 南通通易航天科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：660 人 2022 年上市公司审计客 ...