证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-068 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展的需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通 易航天"或"公司"）与克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（以下简称 "云泽科技"）及克拉玛依云泽裕盛股权投资有限合伙企业（以下简称"云泽裕盛"， 与云泽科技合称"云泽资本"）签署股权转让协议，协议约定，公司拟向云泽资本 合计转让尼伦科技（上海）有限公司（以下简称"尼伦科技"或"标的公司"） 1.46%股份，按市场化估值定价，交易总金额为 1,200 万元。本次尼伦科技实施 股权融资工作，云泽资本通过参与定向增发及购买老股方式成为尼伦科技战略投 资者，云泽资本参与定向增发及购买本公司股份的单价相同。 公司原参股投资尼伦科技 3,090 万元，持股比例为 29.98%，本次交易完成 后，尚余投资 2,940 万元，持股比例减少至 28.52%。鉴于公司未参与本次尼伦 科技 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-069 南通通易航天科技股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-068 南通通易航天科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展的需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通 易航天"或"公司"）与克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（以下简称 "云泽科技"）及克拉玛依云泽裕盛股权投资有限合伙企业（以下简称"云泽裕盛"， 与云泽科技合称"云泽资本"）签署股权转让协议，协议约定，公司拟向云泽资本 合计转让尼伦科技（上海）有限公司（以下简称"尼伦科技"或"标的公司"） 1.46%股份，按市场化估值定价，交易总金额为 1,200 万元。本次尼伦科技实施 股权融资工作，云泽资本通过参与定向增发及购买老股方式成为尼伦科技战略投 资者，云泽资本参与定向增发及购买本公司股份的单价相同。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》根据《上市公 司重大资产重组管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励 的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于实施股权激励或员工持股计划。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-069 ...

南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-067 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》 1.议案内容： 公司拟将尼伦科技（上海）有限公司的 1.46%股份按照市场化估值定价进行 转让，交易总金额为 1200 万元。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 具体内容详见公司同日在北 ...

南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 2 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》 1.议案内容： 公司拟将尼伦科技（上海）有限公司的 1.46%股份按照市场化估值定价进行 转让，交易总金额为 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出 席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-064 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,314,100 股，占公司有表决权股份总数的 56.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,080,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.04% ...

南通通易航天科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | 董事 | | 30 | | 第二节 | 董事会 | | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 监 | 事 | | 41 | | 第二节 监事会 | ...

南通通易航天科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | 董事 | | 30 | | 第二节 | 董事会 | | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 监 | 事 | | 41 | | 第二节 监事会 | ...