证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-049 南通通易航天科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设机构，受 股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东大会负责。董 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-059 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 采购聚氨酯功能 | 40,000,000.00 | 2,278,451.33 | 尼伦化学去年尚处于建 | | 购买原材料、 | 膜产品原材料 | | | 设期，是少量产品的试 | | 燃料和动力、 | | | | 用，今年尼伦化学一期 | | 接受劳务 | | | | 工程即将竣工，将开始 | | | | | | 批量生产。 | | 销售产品、商 | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-050 南通通易航天科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 董事》《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-053 南通通易航天科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等法律法规和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，自主决策公 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-048 南通通易航天科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十二条 对于每年与关联方发生的 | 第五十二条 对于每年与关联方发生的 | | 日常性关联交易，公司可以在披露上一 | 日常性关联交易，公司可以在披露上一 | | 年度报告之前，对本年度将发生的关联 | 年度报告之前，对本年度将发生的关联 | | 交易总金额进行合理预计，预计金额达 | 交易总金额进行合理预计，预计金额达 | | 到本章程第五十一 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-054 南通通易航天科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 南通通易航天科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-046 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何贤杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-057 一、 审议及表决情况 本规则的制定于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《南通通易航天科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 ...

本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-052 南通通易航天科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范南通通易航天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）以及 《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-044 南通通易航天科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日接待了 39 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 20 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、大成基金、南方基金、兴全基金、兴银基金、泰康资 产、招商基金、红杉资本、朱雀基金、国泰人寿、东方财富资管、国海证券、渤 海证券、中泰证券、第一创业、万和证券、中信建投证券、上海勤辰私募基金、 青骊泰川、深圳市国晖投资有限公司、深圳市明曜投资管理有限公司、深圳市兴 亿投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海递归私募基金管 理有限公司、德华创业投资有限公司、海南贝盈私募基金管理有限公司、广州云 禧私募证券投资基金管理有限公司、上海临信资产管理有限公司、上海度势投资 有限公司、邦政资产、 ...