证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-057 中裕软管科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 1、关于募集资金授权委托理财 2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建 设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-095）。公司独 立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司 出具了无异议的核查意见。 2、关于自有资金授权委托理财 2024 年 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-056 中裕软管科技股份有限公司 关于控股子公司签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资 金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业 银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账 户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 020004 号"验资报告。 公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-054 中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,754,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0526%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中裕软管科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果 的合法性、有效性进行审查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中裕软管科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会 有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法 律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的文件，并依法对出具 的法律意见书承担责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 公司董事会于 2 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：董事会 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-054 中裕软管科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,754,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0526%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-056 中裕软管科技股份有限公司 关于控股子公司签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控 股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目"柔性增强热塑性复合管量产 项目"中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到"柔性增强热塑性复合管量产 项目（沙特）"，涉及变更募集资金 3,000 万元。"柔性增强热塑性复合管量产项 目（沙特）"实施主体为公司境外控股子公司中裕沙特工业有限公司（以下简称 公司北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-053 中裕软管科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 7 日 2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前 提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安 全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全 性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划 正常进行。自审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动 ...

中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-047 产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际 产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。 公司募投"柔性增强热塑性复合管量产项目"实施主体为公司全资子公司安 徽优耐德，实施地点位于安徽滁州。公司拟将"柔性增强热塑性复合管量产项目" 中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到"柔性增强热塑性复合管量产项目 （沙特）"，涉及变更募集资金 3,000 万元。"柔性增强热塑性复合管量产项目（沙 特）"实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司，实施地点位于沙特阿拉伯 王国东部省达曼工业城。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-046 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 产品的国际影响力，巩固提升公司的核心竞争力，推动产品线结构的优化和国际 产品线的完善，公司拟变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途。 公司募投"柔性增强热塑性复合管量产项目"实施主体为公司全资子公司安 徽优耐德，实 ...