证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-115 中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司董事会根据股东大会决议设立审计委员会（以下简称审计委员会）。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-113 中裕软管科技股份有限公司承诺管理制度 第三条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称 承诺人")做出的公开 承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性,并符合法律法规、部门规章和北 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强中裕软管科技股份有限公司(以下简称 公司")及其相关方 做出的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规、部门规章、业务规则及《中裕软管科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-119 中裕软管科技股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障公司 持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （ ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-101 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以书面方式发出 5.会议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-114 中裕软管科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还 ...

中裕软管科技股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-105 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 16 | 孔维群 | 核心员工 | | 17 | 于毅 | 核心员工 | | 18 | 郭菊芬 | 核心员工 | | 19 | 朱春华 | 核心员工 | | 20 | 鲍翠平 | 核心员工 | | 21 | 曹霞 | 核心员工 | | 22 | 刘静 | 核心员工 | | 23 | 张敏 | 核心员工 | | 24 | 罗钛坪 | 核心员工 | | 25 | 陈玉蓉 | 核心员工 | | 26 | 赵亚丽 | 核心员工 | | 27 | 杨金梅 | 核心员工 | | 28 | 周琦 | 核心员工 | | 29 | 周津宇 | 核心员工 | | 30 | 顾浩 | 核心员工 | | 31 | 张丽华 | 核心员工 | | 32 | 张磊 | 核心员工 | | 33 | 申圣宇 | 核心员工 | | 34 | 蒋啸恺 | 核心员工 | | 35 | 曾建 | 核心员工 | | 36 | 王宝华 | 核心员工 | | 37 | 冯伟 | 核心员工 | | 38 | 滕 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-103 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 《持续监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等有关法律、法规和规范性文件及 《公 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 24日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司审计委员会成员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-121 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理 陈军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，陈军先生继续担任公司董事、财务负责人、董事 会秘书、副总经理职务。为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选秦 俊明 ...

中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股 权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第3号》）等相关法律、行政法 规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2023年股权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划（草案）》）进行了核查并发表 核查意见如下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-106 中裕软管科技股份有限公司监事会 关于公司2023年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上所述，公司实施《激励计划（草案）》符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，有利于建立健全公司长期有效的激励与约 ...