证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-040 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 公司编制了《2024 年第一季度报告》，监事会依职责进行审议。 具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-039 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 公司编制了《2024 年第一季度报告》，董事会依职责进行审议。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-040 中裕软管科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第一季度报告》，监事会依职责进行审议。 具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.b ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-038 中裕软管科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动时间：2024 年 4 月 19 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 参会单位及人员：投资者网上提问 上市公司接待人员：公司董事长黄裕中；公司董事、副总经理、财务负责人、 董事会秘书陈军；公司投资者关系总监周艳；东吴证券股份有限公司保荐代表人 许焰 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传视频、年报解读视频等形式，对公司情况 及 2023 年经营业绩情况进行了全面介绍。同时公司在业绩说明会上就投资者关 心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下： □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 1：尊敬的老板们,大家 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-033 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计工作的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会 计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...

董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，中裕 软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-030 中裕软管科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签 ...

中裕软管科技股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开 了董事会提名委员会 2024 年第一次会议和第三届董事会第十二次会议，均审议并通过 了《关于聘任张小红女士为公司总经理的议案》。 任命张小红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%， 不是失信联合惩戒对象。 免去张小红女士的原担任的副总经理，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述免职人员 持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 因工作分工调整，黄裕中先生辞去公司总经理职务，董事会聘任原副总经理张小红 女士为公司总经理。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：202 ...

Product Development and Innovation - The company has developed a high-efficiency mixing and cooling rubber integrated device, achieving a 30% increase in efficiency compared to existing methods[2]. - The production efficiency of the environmentally friendly rubber hose has reached 10,000 meters per day[2]. - The company has completed the development of a lightweight, flame-retardant fire hose assembly for emergency rescue operations[2]. - A new type of high-temperature resistant spiral pipe has been developed, capable of operating at an ambient temperature of 70°C for extended periods[2]. - The company has enhanced its comprehensive technical research and development capabilities, increasing its ability to respond to industry and market changes[2]. - The development of a new type of polyurethane lining material has been completed, which will enrich the company's product categories[3]. - The company has optimized production processes and product performance across various projects, enhancing market competitiveness[2]. - The company focuses on high-pressure, wear-resistant, and long-distance hose characteristics, developing hoses suitable for extreme temperatures and corrosive environments[20]. - The company has formed a multi-layered business structure with high-pressure large-flow delivery hoses and flexible reinforced thermoplastic composite pipes as main products[20]. - The company plans to develop new products, focusing on steel-lined modified polyurethane wear-resistant pipes and flexible reinforced thermoplastic composite pipes[21]. Financial Performance - The company reported total revenue of ¥667,011,156.03, with a gross profit margin of 46.5%[59]. - In 2023, the company's revenue from high-pressure large-flow delivery hoses amounted to 479.25 million yuan, accounting for 71.85% of total revenue[24]. - The company's overseas operating income for 2023 was 463.63 million yuan, representing 69.51% of total revenue[25]. - The gross profit margin for high-pressure large-flow delivery hoses was 50.89%, a decrease of 0.43 percentage points year-on-year[59]. - The gross profit margin for ordinary lightweight delivery hoses improved by 11.36 percentage points year-on-year to 36.14%[59]. - The company reported a net profit for 2023 of ¥126,314,459.24, representing a significant increase of 37.6% from ¥91,749,952.08 in 2022[172]. - The company's main business revenue for 2023 reached 664.06 million yuan, with domestic sales contributing 200.63 million yuan and international sales contributing 463.43 million yuan[155]. Corporate Structure and Governance - The company established 2 wholly-owned subsidiaries and 1 controlling subsidiary during the reporting period, including Nanjing Zhongyu Fluid Technology Research Institute with a registered capital of 3 million RMB[13]. - The company also set up Zhongyu UAE Pipeline Manufacturing Co., with a registered capital of 500,000 Dirhams, and Zhongyu Saudi Industrial Co., with a registered capital of 500,000 Riyals[13]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure and internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[106]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in November 2023 to approve changes to its registered capital and amend the articles of association[110]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights, ensuring all shareholders can exercise their rights to information, participation, inquiry, and voting[107]. Risk Management and Compliance - The company faces risks from raw material price fluctuations, which could impact gross margins and operating performance[24]. - The company is actively monitoring international trade dynamics, particularly in light of U.S.-China trade tensions, which could affect overseas business operations[25]. - The company has taken measures to enhance its risk control system, focusing on market, policy, operational, and legal risks[140]. - The company has not encountered any major risk issues during the reporting period, as confirmed by the supervisory board[136]. - The company has not faced any legal violations or significant deficiencies during the reporting period, maintaining a compliant operational status[109]. Employee and Management Information - The company employed a total of 479 employees at the end of the reporting period, an increase of 67 from the beginning of the period[96]. - The number of technical personnel increased from 52 to 78, reflecting a growth of 50%[96]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.7021 million RMB[95]. - The company has established a training program for core management personnel to enhance their business management knowledge[99]. - The independent directors attended a total of 14 board meetings and 4 shareholder meetings, all in person, demonstrating active participation in governance[132]. Cash Flow and Investments - The company reported a total cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥375,468,247.79, a substantial increase from ¥58,344,714.81 at the beginning of the period[178]. - The net cash flow from financing activities significantly improved to ¥292,832,941.78, compared to ¥44,555,209.78 in the prior year, marking an increase of over 558%[178]. - The total cash outflow from investing activities was ¥94,375,353.08, a decrease of 38.8% compared to ¥154,156,753.72 in the previous period[178]. - The company received ¥288,609,793.58 from new investments, contributing to the overall increase in financing cash inflow[188]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Huang Yuzhong, holds 40,778,759 shares, representing a 39.8627% ownership stake in the company[64]. - The company has a total of 102,298,000 shares outstanding after the recent changes in shareholding[44]. - The company reported a decrease in unrestricted shares from 29,128,500 to 25,125,141, a reduction of 4,003,359 shares[44]. - The company has a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[80]. - The proposed annual distribution plan includes a cash dividend of CNY 3 per 10 shares[81].

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-029 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-023 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（周余俊） 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建 ...