证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-023 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（周余俊） 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-024 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（李前林） 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人亲自列席了 4 次。 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益， 发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-022 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（邬爱其） 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维 护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-031 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审 计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 10 月 23 日，公司董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前 林及董事兼公司财务负责人陈军 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事 周余俊担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于 变更公司审计委员会成员的议案》。2023 年 10 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第 三届董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前林及公司董事秦俊明 3 人组成，主任 委员仍由具有会计专业资格 ...

中裕软管科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、报告附送 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真 ...

中裕软管科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 一、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 3.签字注册会计师证书（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F.Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road.Fengtai District.Beij ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-027 中裕软管科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2013 年 11 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：2013 年 11 月 4 日 首席合伙人：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2022 年度末 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-016 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-020 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-028 中裕软管科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集 资金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国 农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人 民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人 民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 020004 号"验资报告。公 司对 ...