证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-017 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度） 中裕软管科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、报告附送 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 注：截至 2023 年 12 月 31 日，其他发行费用 6,692,427.25 元中，67,375.74 元印花税按 照税务规定于 2024 年 1 月进行申报并缴纳。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并 与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行 股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日签 订了《募集资金专户三方监管协议》； 全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开立了募集资金专项账户，并与公 司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司江苏中裕能源装 备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、交通 银行股份有限公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-030 中裕软管科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，中裕 软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-031 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公 司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审 计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 10 月 23 日，公司董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前 林及董事兼公司财务负责人陈军 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事 周余俊担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于 变更公司审计委员会成员的议案》。2023 年 10 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第 三届董事会审计委员会由独立董事周余俊、李前林及公司董事秦俊明 3 人组成，主任 委员仍由具有会计专业资格 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-037 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《中裕科技：2023 年年度报告》 （公告编号：2024-018），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩 的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落实"提质守信重回报" 行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（ht ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-034 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,946,063.42 元，母公司未分配利润为 316,201,084.47 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,298,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 30,689,400 元。 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 17 日公司召开 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-024 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会情况如下： | | 应出席董事 | | 现场或通讯表决 | | 委托出席 | | 缺席董事会会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | | 出席董事会会议 | | 董事会会 | | 议次数 | | 投票情况 | | | | | 次数 | | 议次数 | | | | | | 李前林 | | 14 | | 14 | | ...

中裕软管科技股份有限公司 2023年度财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照（复印件） 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件） 3. 注册会计师执业证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-028 中裕软管科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下： 注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 297,153,000.00 | | 承销费及保荐费（不含税） | 21,024,976.42 | | 其他发行费用 | 6,692,427.25 | | 募集资金净额 | 269,435,596.33 | | 二、募集资金账户利息收入 | 1,153,042.11 | | 三、募集资金使用 | 117,873,331.26 | | 柔性增强热塑性复合管量产项目 | 106,612,067.07 | 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通 ...