证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 黄裕中先生辞任公司总经理职务，系公司高级管理层分工调整的正常需要，不会对 公司生产、经营产生不利影响；公司将按照相关规定尽快完成新任总经理的聘任，在新 任总经理任命前，黄裕中先生行将继续履行相关总经理职责。 中裕软管科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到总经理黄裕中先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-033 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计工作的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会 计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-029 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-021 任命张小红女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%， 不是失信联合惩戒对象。 免去张小红女士的原担任的副总经理，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述免职人员 持有公司股份 7,228,700 股，占公司股本的 7.0663%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 因工作分工调整，黄裕中先生辞去公司总经理职务，董事会聘任原副总经理张小红 女士为公司总经理。 一、任免基本情况 二、任免对公司产生的影响 中裕软管科技股份有限公司高级管理人员任免公告 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-016 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-020 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

中裕软管科技股份有限公司 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-014 关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 用途：工业用地/工业 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于使用自有资金购买房地产的议案》。根据公司 战略发展需要，公司以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房 地产（具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-099）。 2024 年 3 月 18 日，公司竞买的上述房地产取得由泰州市自然资源和规划局 颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 二、不动产权证书具体内容 登记号：苏（2024）姜堰不动产权第 1014187 号 权利 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-014 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于使用自有资金购买房地产的议案》。根据公司 战略发展需要，公司以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房 地产（具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-099）。 2024 年 3 月 18 日，公司竞买的上述房地产取得由泰州市自然资源和规划局 颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 二、不动产权证书具体内容 登记号：苏（2024）姜堰不动产权第 1014187 号 权利人：中裕软管科技股份有限公司 中裕软管科技股份有限公司 关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 共有情况：单独所有 三、对公司的影响 本次取得不动产权证书 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-010 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-012 中裕软管科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）根据经营 发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有限公司（以下简 称"平裕科技"或"标的公司"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自 然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 ...