1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-010 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-012 中裕软管科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）根据经营 发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有限公司（以下简 称"平裕科技"或"标的公司"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自 然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-011 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日 以书面方式发出 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为 自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。收购完成后 平裕科技成为公司的全资子公司。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，对中裕科技关联交易事项进行核查并发表意见如下： 一、关联交易概述 中裕科技根据经营发展需要，拟以人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有 限公司（以下简称"平裕科技"或"标的公司"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。 二、审议情况 2024 年 3 月，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 收购平裕（成都）科技有限公司的议案》，2024 年第一次独立董事专门会议全体 独立董事对本项议案发表了同意的意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 三、关 ...

中裕软管科技股份有限公司 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-010 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为 自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。收购完成后 平裕科技成为公司的全资子公司。 7.召开情况合法、合规、合 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，对中裕科技关联交易事项进行核查并发表意见如下： 一、关联交易概述 中裕科技根据经营发展需要，拟以人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有 限公司（以下简称"平裕科技"或"标的公司"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。 二、审议情况 2024 年 3 月，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 收购平裕（成都）科技有限公司的议案》，2024 年第一次独立董事专门会议全体 独立董事对本项议案发表了同意的意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 三、关 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-012 中裕软管科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 一、交易概况 （一）基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）根据经营 发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有限公司（以下简 称"平裕科技"或"标的公司"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自 然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-011 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥667,417,431.29, representing a year-on-year growth of 10.00%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥133,139,924.57, an increase of 44.40% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥126,491,008.53, reflecting a growth of 42.81% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to ¥1.44, up 19.01% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,048,816,415.65, a 67.00% increase from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥763,121,087.94, marking a 120.34% increase from the beginning of the period[5] - The company's share capital increased to ¥102,298,000, a growth of 33.94% compared to the beginning of the period[6] - The net asset value per share attributable to shareholders rose to ¥7.46, up 64.68% from the beginning of the period[6] Market Expansion - The increase in revenue and net profit was primarily driven by expanded domestic and international market efforts[5] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[7]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-007 中裕软管科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,760,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0585%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...