证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-101 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-114 中裕软管科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-111 中裕软管科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、部门 规章、业务规则和《中裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本规则。 确保公司遵守法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则(以下简称"业务 规则")和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-109 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

关于 2023 年度第一次会议相关事项的审查意见 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-120 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 24日召开 董事会薪酬与考核委员会 2023 年度第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司 章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会对 公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度第一次会议相关事项发表审查意见如下： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意见 我们认为： 1、公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 《激励计划（草案）》）的拟定等事项符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号— ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | （七）对本激励计划是否存 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-118 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、 法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-100 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-099 中裕软管科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房地产，房屋建筑面积 3806.85 ㎡，土地使用权面积 13369 ㎡，预 计购买价格 1980 万元（不含各项税费）。具体房地产面积、实际成交价格、支付 方式和支付进度等均以竞拍结果以及出让合同等约定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组 的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂 房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入 重大资产重组管理。 公司本次购买工业房地产为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-099 中裕软管科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房地产，房屋建筑面积 3806.85 ㎡，土地使用权面积 13369 ㎡，预 计购买价格 1980 万元（不含各项税费）。具体房地产面积、实际成交价格、支付 方式和支付进度等均以竞拍结果以及出让合同等约定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组 的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂 房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入 重大资产重组管理。 公司本次购买工业房地产为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 ...