北京市盈科(苏州)律师事务所 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址:江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话: 0512-68700889 传真: 0512-68700889 邮编:215000 | | | | 释 人 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、公司本次激励计划的主要内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、公司本次激励计划的主要程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 . | | 五、公司履行信息披露义务的情况 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决 ……………………………………………………… ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-106 中裕软管科技股份有限公司监事会 关于公司2023年股权激励计划（草案）的核查意见 综上所述，公司实施《激励计划（草案）》符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，有利于建立健全公司长期有效的激励与约束机制，充分调动员工积极 性，提升公司经营业绩，促进稳定健康和长远可持续地发展，符合公司及全体股 东的利益。我们一致同意公司实施本激励计划。 中裕软管科技股份有限公司 监事会 2023年10月24日 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第3号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定。对各激励对象获授限制性股票的授予安排、解除 限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限 售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 公司《激励计划（草案）》的实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相 关决议有效，本次激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 4、公司不存在向激励对象提供贷款 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-101 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-114 中裕软管科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-111 中裕软管科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、部门 规章、业务规则和《中裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本规则。 确保公司遵守法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则(以下简称"业务 规则")和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 合法权益。 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-109 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

关于 2023 年度第一次会议相关事项的审查意见 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-120 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 24日召开 董事会薪酬与考核委员会 2023 年度第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司 章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会对 公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度第一次会议相关事项发表审查意见如下： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意见 我们认为： 1、公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 《激励计划（草案）》）的拟定等事项符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号— ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 18 | | （七）对本激励计划是否存 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-118 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、 法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-100 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 ...