证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-079 华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 本制度所指的对外投资（简称为"投资"）指将货币资金以及经资产 评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.10 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收 益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.11 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-080 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》，结合公司 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-093 一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.24 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高华光源海国际物流集团股份有限公司(下称"公司")的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以 及《华 ...

一、 审议及表决情况 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.02 修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-071 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、部门 规章 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-083 华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.14 修订《累积投票制实施细则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃 权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 董事候选人的提名 华光源海国际物流集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份 有限公司章程》（以下简称" ...

华光源海国际物流集团股份有限公司于 2025 年 8 月 13 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之 子议案 2.30 修订《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-098 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《华光源海国际物 流集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-069 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护华光源海国际物流 | 第一条 为维护华光源海国际物流 | | 集团股份有限公司（以下简称公司）、 | 集团股份有限公司（以下简称公司）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 职工、股东和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华 | 和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 《中 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-099 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-100 华光源海国际物流集团股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-068 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 11 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：长沙高新区金融投资协会、湖南省新三板企业协会、长沙 新阶联协会、中信证券、申万宏源证券、招商证券、国信证券、东方财富、天风 证券、光大证券、光大信托、西部证券、华创证券、万联证券、汇美资本、国垦 投资、国鼎投资、瑞世私募基金、掘金号股权基金及个人投资者。 上市公司接待人员：董事长李卫红先生、董事会秘书唐宇杰先生、证券事务 代表宋玮琪女士 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： □新闻发布会 □分析师会议 问题 1：请问公司收购湖南汉牛物流科技有限公司 51%股权的目的是什么？ 未来能给公司带 ...