国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对华光源海新增预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 2025 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议、第三届董事会 第十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。2025 年 2 月 7 日， 该议案经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所 官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-062 华光源海国际物流集团股份有限公司 购买湖南汉牛物流科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 且超过 750 万元； （五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 基于公司经营发展、拓展业务的需要，华光源海国际物流集团股份有限公司 （以下简称"华光源海"或"公司"）拟以现金方式购买湖南汉牛物流科技有限 公司（以下简称"汉牛物流"或"标的公司"）51%股权，交易价格为人民币 1,020.00 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则》7.1.3、《公司章程》第四十二条的规 定，公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审 议： （一）交易涉及的资产总额（同时存 ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2025 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议、第三届董事 会第十七次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。2025 年 2 月 7 日，该议案经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司在北京证券 交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。 因公司拟控股子公司湖南汉牛物流科技有限公司业务发展及生产经营需要，本次需 新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交 | | | 累计已发生 | | 新增预计发 | 调整后预计发 | | 上年实际发生 | | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 易内容 | 原预计金额 | | 金额 | | 生金额 | 生金额 | | 金额 | | 发生金额差异 | ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-064 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 17 日 15:00—2025 年 8 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-065 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出 本议案不涉及关联监事,无需回避表决。 公司拟收购湖南汉牛物流科技有限公司（以下简称"汉 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-061 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购湖南汉牛物流科技有限公司 51%股权的议案》 1.议案内容： 基于公司经营发展的需要，为加强公司在国内物流领域的竞 ...

Core Viewpoint - The company Huaguang Yuanhai plans to acquire 51% equity of Hunan Haniu Logistics Technology Co., Ltd. for a cash consideration of RMB 10.2 million, which does not constitute a major asset restructuring or related party transaction [1] Financial Summary - The audited total assets of the target company for 2024 are RMB 26.4885 million, with net assets of RMB 5.8002 million and operating revenue of RMB 81.4328 million [1] - The audited consolidated financial statements of Huaguang Yuanhai for 2024 show total assets of RMB 966 million, net assets of RMB 448 million, and operating revenue of RMB 2.077 billion [1] Transaction Impact - Upon completion of the transaction, the target company will become a subsidiary controlled by Huaguang Yuanhai [1]

证券之星消息，7月31日物流板块较上一交易日下跌2.98%，华光源海领跌。当日上证指数报收于 3573.21，下跌1.18%。深证成指报收于11009.77，下跌1.73%。物流板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300873 | 海晨股份 | 22.00 | 3.97% | 13.48万 | 2.93亿 | | 605050 | 福然德 | 17.19 | 2.93% | 9.83万 | 1.69亿 | | 002492 | 恒基达鑫 | 6.84 | 0.44% | 9.17万 | 6238.01万 | | 002889 | 东方嘉盛 | 15.86 | -0.69% | ﮐ 9.36万 | 1.49亿 | | 603066 | 音飞储存 | 11.74 | -0.93% | 4.08万 | 4812.18万 | | 002010 | 传化智联 | 6.11 | -0.97% | 53.87万 | 3.32亿 | | 600794 | 保税科技 | 4.46 ...

聘任宋玮琪女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自 2025 年 7 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-060 华光源海国际物流集团股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 宋玮琪女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关 岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《华光源海 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-059 一、交易概况 华光源海国际物流集团股份有限公司 出售资产（老旧船舶拆解）的公告 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并务 会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。 （一）基本情况 公司积极响应国家鼓励老旧营运船舶报废更新政策，推动船舶向新能源清洁 能源更新换代转型升级，顺应绿色航运发展，助力双 ...