证券代码：872351 证券简称:华光源海 公告编号：2025-021 华光源海国际物流集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 7 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 52.61%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处,未发现可能或已经对本公司股票交易价格 产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化；公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；不存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 二、公司关注并核实的相关情况 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 1、 核实对象： 本公司董事会确认，本公司没有任何根据《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-020 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：华创证券、红思客资产管理、深圳诺泉投资、深圳时间之 眼投资、湖南北证咨询及个人投资者 上市公司接待人员：董事会秘书唐宇杰先生、证券事务代表宋玮琪女士 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 问题 1：公司代理业务的客户主要有哪些类型？ 回答：公司代理业务主要客户为制造业企业、进出口贸易商、国际货运代理 业务同行及跨境电商企业等类型。 问题 2：公司目前运营的江海联运船舶共几条？ 回答：公司目前运营船舶 11 艘，总运力舱位量 4,057TEU，总载重吨位 58,060 吨，主要经营长沙港/岳阳港至上海外港/上海洋山港江海联运集装箱 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-019 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 类型：其它股份有限公司（上市） 成立日期：2005 年 01 月 07 日 法定代表人：李卫红 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范 围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-009）。 二、 工商变更登记情况 2025 年 3 月 6 日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日取得长 沙市市场监督管理局核发的《营业执照》， 变 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily engages in international freight forwarding, river-sea combined transportation, and road transport, focusing on major ports along the Yangtze River [5] - Key operating routes include container shipping from Changsha Port to Shanghai Outer Port and from Yueyang Port to Yangshan Port [5] Group 2: Future Development Plans - The company aims for high-quality development through an integrated transportation agency model and plans to enhance its "river-sea combined booking platform" with digital innovations [6] - It has established business networks at half of the major ports along the Yangtze River and will continue to set up overseas subsidiaries [6] Group 3: Market Trends and Impact - The global container shipping market is expected to grow in 2025, supported by reduced capacity deliveries compared to 2024, although geopolitical conflicts may cause price fluctuations [7] - An increase in shipping prices could positively impact the company's agency business revenue, which is based on full transportation fees and related services [7] Group 4: Technological Advancements - The company is developing an information management platform for river-sea combined transport, integrating various operational and management functions [8][9] - Future plans include leveraging big data, cloud computing, IoT, and AI to enhance digital logistics capabilities and improve operational efficiency [9]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-017 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 2,078,416,277.56 1,551,229,788.61 33.99% 利润总额 29,188,935.14 51,114,041.20 -42.89% 归属于上市公司股 东的净利润 16,474,707.92 32,345,512.18 -49.07% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 14,306,847.15 27,240,684.87 -47.48% 基本每股收益 0.19 0.36 -47.22% 加权平均净资产收 益率% ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-014 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信息 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 （2025）国浩长律见字第 20250209-1-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-015 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司副总经理、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 根据 2025 年度 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-010 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 6 日 15:00—2025 年 2 月 7 日 15:00。 登记在册的 ...

| 的生产、销售、加工、运输、贮藏及其 | 询服务；软件开发；农产品的生产、销 | | --- | --- | | 他相关服务；初级农产品收购；农副产 | 售、加工、运输、贮藏及其他相关服务； | | 品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料 | 初级农产品收购；农副产品销售；畜牧 | | 销售；谷物销售；饲料添加剂销售；食 | 渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销 | | 用农产品初加工。（除依法须经批准的 | 售；饲料添加剂销售；食用农产品初加 | | 项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | 工。（除依法须经批准的项目外，凭营 | | 活动）。 | 业执照依法自主开展经营活动）。 | 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-009 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 ...