华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度经 营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的综合 授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保函、信用证、专项贷款等综 合授信业务）。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理流 动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务 需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。同时并根据银行要求， 可由公司控股股东、实际控制人等关联方为授信提供无偿担保。 二、 业务授权情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-006 五、 备查文件 公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权代表公司签署上述授信额度 内各项法律文件（包 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-007 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据华光源海的整体发展规划，为满足经营和发展需要，公司计划为控股子 公司华光源海国际物流（苏州）有限公司和湖南征运物流有限公司提供担保。公 司拟为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元， 以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签 订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用， 有效期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议 通过了《关于预计 ...

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证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-005 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 根据 2025 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 100,000 万元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为 准，授信产品包括不限于流动资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等）。 公司上述申请的授信敞口额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款 等具体业务时仍需要另行与银行签署相 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-011 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公 司章程》对应条款，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容 详见公司在北京证券交易所官方信息披 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-008 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 公司在关联方所在区域 | | 燃料和动力、 | 代理运费 | 62,000,000.00 | 34,198,766.98 | 业务量增大，对关联方 | | 接受劳务 | | | | 的代理服务需求增加 | | 销售产品、商 | 支线运费和代理 | | | 关联方业务量增大，同 | | | | 40,000,000.00 | 20,287,605.35 | 时对公司支线运输业务 | | 品、提供劳务 | 运费 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华光源海预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | 主要交易内 | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | 生金额差异较大的原因 | | | 容 | 金额 | 实际发生金额 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | | ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-002 华光源海国际物流集团股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席符新民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日 以通讯方式发出 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为响应国家大力发展低空经济产业的 ...

券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-001 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总 监邱德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》 1 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-092 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,979,099 股，占公司有表决权股份总数的 60.1793%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 53,000 股，占公司有表 ...