独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议，作为公司的 独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的 规定，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届 董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2022-008 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的 四、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为，公司 2023 年日常性关联交易预计 符合公司实际情况，为公司正常经营发展所需，按照等价、公允的原 则定价，履行程序符合法律法规及相关制度的规定，没有对公司经营 活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 一、《关于使 ...

（一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1. 会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日邮件通知 5. 会议主持人：监事会主席符新民 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-002 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00万元 ...

证券代码：872351 证券简称: 华光源海 公告编号：2023-006 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于修订《公司章程（草案）》并办理工商备案登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下： （三）《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见》 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 11 日 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。 二、 修订原因 因公司 12 月 29 日在北交所上市，为适应公司治理需要，现对 《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关条款进行修订和补 充，该草案经股东大会审议通过后名称相应变更为《公司章程》 三、 备查文件 （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第二 ...

预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华光源 海预计 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | | | | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发生 2023 | 年与关联方 2022 | 实际发生金额差 | | | | 金额 | 实际发生金额 | 异较大的原因（如 | | | | | | 有） | | | | | | 公司在关联方所 | | 购买原材料、燃料 | 代理运费 | 46 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-001 华光源海国际物流集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 4 日邮件通知 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱 德勇、董事会秘书唐宇杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股 ...

证券代码：872351 证券简称: 华光源海 公告编号：2023-005 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 身份证号：430103******0524 2.上港集团长江物流湖南有限公司 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 关联交易类别 主要交易 内容 预计 2023 年发 生金额 2022 年与关联方 实际发生金额 (未经审计) 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 代理运费 46,000,000.00 36,119,937.34 公司在关联方所在 区域业务量增大， 对关联方的代理服 务需求增加。 销售产品、商 品、提供劳务 支线运费和 代理运费 36,000,000.00 26,312,301.22 关联方业务量增 大，同时对公司支 线运输业务需求增 加. 委托关联方销 售产品、商品 - - - - 接受关联方委 托代为销售其 产品、商品 - - - ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-009 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份 有限公司章程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式开。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表 决 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安证券"）作为华光 源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）本次向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对华光源海使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行核查， 具体核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权 行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-004 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 19 日，华光源海国际物流集团股份有限公司发行 普通股 22,783,860 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 182,270,880.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 156,991,609.41 元，到账时间为 2022 年 12 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 4 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东 利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险、 不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意公司利用闲置募集资 金不超过 15,000.00 万元人民币 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2022-003 华光源海国际物流集团股份有限公司 （二）资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金， 不涉及募集资金。 （三）投资期限 自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、审议和表决情况 2023 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意 5 票、 反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，该议案尚需提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议。 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）拟购买理财产品情况 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利 益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提 下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元 人民币（有效期自 2023 年第一次临 ...