证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-027 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人是否提供反担保：否 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：华光源海国际物流（苏州）有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司拟为控股子 公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，有效期限 自 2023 年第二次临时股东大会审议 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-028 华光源海国际物流集团股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于业务发展之需要，拟投资设立全资子公司"华光源海国际货运代理 （香港）有限公司"，注册地为中华人民共和国香港特别行政区，注册资金为 500,000.00 港币，华光源海国际物流集团股份有限公司 100%控股，经营范围： 供应链管理与服务；国际货物运输代理；航空货运代理；货物运输代理；道路货 物运输代理；货物报关代理服务；货物检验代理服务；打包、装卸、运输全套服 务代理；仓储代理服务；货物运输保险代理服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。具体以中国香港特别行政区相关部门的最终 注册登记结果为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不 构成 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-023 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日 2. 会议召开地点：公司会议室 5. 会议主持人：公司工会委员会主席左庆平先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，表决结果合法有效。 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以邮件方式 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无回避表决 ...

证券代码:872351 证券简称:华光源海 公告编号:2023-033 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立黄事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人修宗峰,已充分了解并同意由提名人华光源海国际物流集团股份有限公 司董事会提名为华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验; (三)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求: 的相关规定: (六)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相 关规定; (七)中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-024 华光源海国际物流集团股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过： 提名李卫红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,690,000 股，占公司股本的 5.1462%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,615,000 股，占公司股本的 11.6475%，不是失信联合惩戒对象。 提名张亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日在北京证券交易所上市。公司分别于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事 会第二十七次会议、2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的公告》（公告编号： 2023-006） 二、工商变更登记情况 2023 年 2 月 28 日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日已取得 长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-019 华光源海国际物流集团股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 1 月 17 日，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《华光源海国际物流集团股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（控股股东、 实际控制人）遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2022 年 1 月 19 日至 2023 年 3 月 3 日对公司股份进行了增持，合计增持 股数 150,099 股, 增持金额 892,846.37 元。 | | | | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | | 湖南轩凯企业管 理咨询有限公司 | 控股股东 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached CNY 2,105,999,768.02, representing a year-on-year increase of 16.89%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 51,310,163.48, up 24.43% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,351,988.75, reflecting a growth of 31.39%[4] - Basic earnings per share increased to CNY 0.75, a rise of 24.43% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 867,964,858.68, an increase of 24.85% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company reached CNY 455,687,234.75, showing an impressive growth of 84.23%[5] - The company's share capital increased to CNY 91,135,439.00, a growth of 33.33% compared to the previous period[5] Revenue Drivers - The increase in revenue was driven by high average shipping CCIF price index and successful market expansion efforts by subsidiaries[8] - The appreciation of the US dollar contributed to increased foreign exchange gains on the company's dollar-denominated assets[8] - Optimized management of shipping operations led to increased voyage density and loading rates, contributing to revenue and profit growth[8]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-017 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二三年二月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 37 | | 第一节 | 信息 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-015 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股 份总数 55,863,351 股，占公司有表决权股份总数的 61.2969%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 ...