证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-024 华光源海国际物流集团股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 4 日审议并通过： 提名李卫红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,690,000 股，占公司股本的 5.1462%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,615,000 股，占公司股本的 11.6475%，不是失信联合惩戒对象。 提名张亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日在北京证券交易所上市。公司分别于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事 会第二十七次会议、2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的议案》。具体内 容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商备案登记的公告》（公告编号： 2023-006） 二、工商变更登记情况 2023 年 2 月 28 日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日已取得 长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-019 华光源海国际物流集团股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 1 月 17 日，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《华光源海国际物流集团股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（控股股东、 实际控制人）遵循《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2022 年 1 月 19 日至 2023 年 3 月 3 日对公司股份进行了增持，合计增持 股数 150,099 股, 增持金额 892,846.37 元。 | | | | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | | 湖南轩凯企业管 理咨询有限公司 | 控股股东 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 reached CNY 2,105,999,768.02, representing a year-on-year increase of 16.89%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 51,310,163.48, up 24.43% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,351,988.75, reflecting a growth of 31.39%[4] - Basic earnings per share increased to CNY 0.75, a rise of 24.43% from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 867,964,858.68, an increase of 24.85% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company reached CNY 455,687,234.75, showing an impressive growth of 84.23%[5] - The company's share capital increased to CNY 91,135,439.00, a growth of 33.33% compared to the previous period[5] Revenue Drivers - The increase in revenue was driven by high average shipping CCIF price index and successful market expansion efforts by subsidiaries[8] - The appreciation of the US dollar contributed to increased foreign exchange gains on the company's dollar-denominated assets[8] - Optimized management of shipping operations led to increased voyage density and loading rates, contributing to revenue and profit growth[8]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-017 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二三年二月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 37 | | 第一节 | 信息 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-015 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股 份总数 55,863,351 股，占公司有表决权股份总数的 61.2969%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 2 月 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2023）国浩长律见字第 20230201-1 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所向云飞律师、陈妮律 师(以下简称"本所律师")列席公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")并依法进行见证。 本 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-014 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为维护华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案， 该方案已经本公司第二届董事会第二十一次会议以及 2022 年第二次 临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 1.自公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若公司 股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格； 2.公司股票在北京证券交易所上市后第二个月至三年内，除不 可抗力等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票出现连续 20 个 交易日的收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产（若最近一 期审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前 | | - ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-013 华光源海国际物流集团股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为维护华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 上市后股价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。 该预案已分别经本公司第二届董事会第二十一次会议以及 2022 年第 二次临时股东大会审议通过，并已在招股说明书中披露。 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价具体措施触发条 件达成之日起 5 个交易日内制定稳定股价方案并公告稳定股价的 具体措施。 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会 自公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，若公司股 票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2022 年 12 月 29 日在北交所上市，自 2022 年 12 月 29 日起至 2023 年 1 月 12 日止，公司股票连 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展美元套期保值业务的公告 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2022-012 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使 用自有闲置资金开展美元套期保值业务的议案》，相关情况具体如下： 一、投资情况概述 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为了降低美元 汇率波动风险，公司董事会同意授权公司财务总监统筹使用自有闲置 资金开展美元套期保值业务，按平均美元资产的 80%进行套期保值， 套期保值的金额为 2400 万美元，公司对套期保值的投资额度实行保 证金、权利金的总额控制，保证金、权利金使用额度不超过人民币 850 万元（不超过 120 万美元），在上述额度内，资金可滚动使用；授权 财务总监根据公司生产经营情况，按照《华光源海国际物流集团股份 有限公司期货套期保值业务管理制度》进行美元 ...