二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-082 深圳云里物里科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过。 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-081 深圳云里物里科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二章 独立董事专门会议的议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-088 深圳云里物里科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定第三届董事会第五 次会议于 2023 年 11 月 20 日审议并通过《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选 人的议案》、《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 提名王宁宁先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名席洋先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员 ...

深圳云里物里科技股份有限公司董事辞职公告 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到董事唐程先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任制造总监职务。 本公司董事会于 2023 年 11 月 20 日收到董事李小玲女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任总经理助理职务。 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-083 深圳云里物里科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事 3 名，由股东大会选举产生。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《深圳云里物里科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机 ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承诺人以及公 司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律、法规和《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-085 深圳云里物里科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 承诺管理制度 第二章 承诺管理 第二条 承诺是指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部 门所作的保证和相关解决措施。 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计 委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第五次会 议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：黄文锋 委 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-093 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14 时至 15 时。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-084 深圳云里物里科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应遵循平等、自愿、等 价、有偿原则。 第三条 公司董事会应根据客 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-086 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人深圳云里物里科技股份有限公司董事会，现提名王宁宁为深圳 云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人 ...