上海市锦天城律师事务所 关于 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称本所)接受上海铁大电信科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》"《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 〈以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意 见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-011 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 77,222,604 股，占公司有表决权股份总数的 56.4906%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 50 人，持有表决权的股份总数 77,222,604 股，占公司有表决权股份总数的 56.4906%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,188 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 1.公司现行有效的《公司章程》; 2.公司于 2024年2月7日发布于北京证券交易所网站(http://www.bse.cn/, 下同)的《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》; 3.公司于 2024年2月7日发布于北京证券交易所网站的《上海铁大电信科技 股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》; 4.公司于 2024年2月7日发布于北京证券交易所网站的《上海铁大电信科技 股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告(提供网络投 票)》; 5.公司本次股东大会股权登记日的证券持有人名册; 2024 年第一 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为上海铁大 电信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》(以下简称《持续监管办法》)等相关法律、法规和规范性文件的规定,对 铁大科技变更募集资金用途事项进行核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海铁大 电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2023】24号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 3.38元/股,初始发行股数为 3,000.00 万股(不含行使超额配售选择权所 发的股份),实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00元( ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股 3000 万股， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 3.38 元/股，募集资金总额为 1,014,000,000 元，实际募集资金净额为 84,640,155.42 元，到账时间为 2023 年 3 月 1 日。上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份有 限公司验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《持续监管办法》《上 市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司 已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券股份有限公司、招商银行 股份有限公司上海四平支行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：20 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 主办券商：开源证券 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人成远，现提名薛小平为上海铁大电信科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海铁大电信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； 工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-009 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-006 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需要， 经董事长提名，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选薛小平先生为第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 提名薛小平先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事曹源辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证 券交 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-002 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以专人送达及电子邮 件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （w ...