上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、 勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状 况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将我2023年度履职情况汇报如下： (一) 2023年度出席会议情况 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-027 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-020 上海铁大电信科技股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公 司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师 事务所履行监督职责情况进行汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2022 年收入总额（经审计）：3 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-028 2023年度，公司共组织召开董事会会议8次，股东大会4次。作为独立董事， 我积极参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。 公司董事会及股东大会会议的召集召开符合相关规定和程序，我对公司董事 会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况，出席会议的具体情况如下： | 独立董 | 兼职上市 公司家数 | 在公司连 | 出席董事 | 出席董事 | 出席股东 | 出席股东 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | （含本公 | 续任职时 间（年） | 会次数 | 会方式 | 大会次数 | 大会方式 | 时间（天） | | | 司） | | | | | | | | 刘青哥 | 1 | 0.3 | 3 | 通讯 | 2 | 现场 | 2 | 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

上 海 铁 大 电 信 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]27597 号 上海铁大电信科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"贵公司"财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，本公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是本公司管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，本公司汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执 行额外的审计或其他工作。 录 2023 年度控 ...

关于公司 2024 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为实现公司战略目标，结合公司目前的业务发展情况及资金安排，为支持 公司持续、健康发展，公司拟在 2024 年度向银行申请不超过等值人民币 1.1 亿 元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。 一、 本次申请银行综合授信额度情况 公司拟向下述银行申请综合授信额度： 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-019 上海铁大电信科技股份有限公司 公司于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2024年度向银行申请授信额度预估的议案》。议案表决结果：7 票赞成、0 票 反对、 0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 四、申请授信的必要性和对公司的影响 | 序号 | 授信银行名称 | 人民币 | | 授信方式 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-035 上海铁大电信科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"解释第 16 号"）。 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生 的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号— —所得税》等有关规定，在交易发生 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-014 （一）会议召开情况 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 上海铁大电信科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理编制了 2023 年度总经理工作报告：对公司 2023 年度运营情况 做具体总结，并汇报公司 2024 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： ...

Investment Rating - The report gives an "Outperform" rating for the company, indicating an expected performance that is 5% to 20% above the market average [34]. Core Insights - The company, 铁大科技, is positioned as a key player in the railway and urban rail signal system industry, with a focus on signal monitoring systems, lightning protection systems, and LED signal machines. The company has shown a stable growth trajectory, with a projected revenue increase from 245 million yuan in 2023 to 303 million yuan in 2025 [27][82]. - The railway equipment market is expected to grow at a CAGR of 11%, driven by a shift towards digitalization and intelligent upgrades in the industry [108]. - The company has a strong R&D capability backed by Tongji University, which enhances its competitive edge in technology and innovation [60][83]. Company Overview - 铁大科技 specializes in the development, manufacturing, and sales of railway signal systems and related products, with a significant portion of its revenue coming from equipment monitoring systems, which contributed 66% of total revenue in the first half of 2023 [49][97]. - The company has achieved a net profit of 38.55 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 15.54% [79][82]. - The company’s main clients include major state-owned enterprises in the railway sector, indicating a concentrated customer base [77]. Financial Projections - The projected earnings per share (EPS) for 2023, 2024, and 2025 are 0.28 yuan, 0.30 yuan, and 0.34 yuan respectively, with corresponding net profits of 38.55 million yuan, 41.54 million yuan, and 45.98 million yuan [20][27]. - The company’s revenue is expected to grow from 245 million yuan in 2023 to 303 million yuan by 2025, with a stable profit margin maintained throughout [27][82].

| | 2024-03-08 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 铁大科技(872541) 连续竞价 | 成交数量 | 14934051.0 | 成交金额（万 | 9607.97 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2783917.31 | 2782790.2 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2174661.39 | 1159725.47 | | 买3 | 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 | | | 1932910 | 0 | | 买4 | 浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | | | 1535665.05 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1380104 | 2284 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 08 | 871263 | 莱赛激光 | 6107942 | 10109.9 | 当日换手率达到33.54% | | 2024-03- 08 | 871753 | 天纺标 | 7148293 | 25433.1 | 当日换手率达到33.49% | | 2024-03- | | | | | | | | 872541 | 铁大科技 | 14934051.0 | 9607.97 | 当日换手率达到25.09% | | 08 | | | | | | | 2024-03- | 873122 | 中纺标 | 3115726 | 16075.08 | 当日换手率达到23.89% | | 08 | | | | | | | 2024-03- | 836961 | 西磁科技 | 3553160 | 8020.89 | 当日换手率达到22.07% | | 08 | | | | | | ...