| 第九章 | 通知和公告 - | 47 - | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 - | 47 - | | 第二节 | 公告 - | 48 - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 48 - | | 第一节 | 合并、分立、增资、减资 - | 48 - | | 第二节 | 解散和清算 - | 49 - | | 第十一章 | 投资者关系管理 - | 50 - | | 第一节 | 概 述 - | 50 - | | 第二节 | 投资者关系管理的内容和方式 - | 51 - | | 第十二章 | 修改章程 - | 52 - | | 第十三章 | 附则 - | 53 - | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2022 修订）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 上海铁大 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-101 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77179416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4590%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2.公司于 2023 年 10 月 26 日发布于北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/， 下同）的《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》； 3.公司于 2023 年 10 月 26 日发布于北京证券交易所网站的《上海铁大电信科 技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》； 4.公司于 2023 年 10 月 26 日发布于北京证券交易所网站的《上海铁大电信科 技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告（提供网络投 票）》； 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受上海铁大电信科 ...

| 日期 | | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | | 安信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 | | | | | | | | 司成都领事馆路证券 | | | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-11- | 836260 | | | | 100000 | 兴业证券股份有限公 | 限公司上海江苏路营 | | | | | | | | 司成都航空路营业部 | | | | | | | | | | 业部 | | 2023-11- | | | | | | | | | | | | | | | 司余姚南雷路证券营 | | | 2023-11- | | | | | | | 中信证券股份有限公 | | | | | | | | 司杭州新天地证券营 | | | 08 08 08 08 08 | 836260 836260 837344 872541 | | | | 120000 400000 100000 | 中信证 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 公司发生的交易（除提供担保、 | 第四十二条 公司发生的交易（除提供担保、 | | 提供财务资助外）应当提交股东大会审议： | 提供财务资助外）应当提交股东大会审议： | | （一）交易涉及的资产总额（同时存在 | （一）交易涉及的资产总额（同时存在 | | 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最 | 账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最 | | 近一期经审计总资产的50%以上； | 近一期经审计总资产的50%以上； | | （二）交易的成交金额占公司最近一期 | （二）交易的成交金额占公司最近一期 | | 经审计净资产的50%以上，且超过5000万元； | 经审计净资产的50%以上，且超过5000万元； | | （三）交易标的（如股权）最近一个会 | （三）交易标的（如股权）最近一个会 | | 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 | 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计 | | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过 | 年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000 | | 5000万元； | 万元； | | （四）交易产生的 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-098 上海铁大电信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-097 上海铁大电信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-099 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-100 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间 ...