本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-096 上海铁大电信科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 ...

上海铁大电信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-095 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-092 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的》议案 1.议案内容： 草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）上披露的《2023 年 第三季度报告》。 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-094 上海铁大电信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、承担义务， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《上海铁大 电信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，并结合 公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-091 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司第三季度报告的要求， ...

（一）会议召开情况 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-092 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日 以专人送达及电子邮件 的方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的》议案 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据北京证券交易所及国家相关法律法规对公司第三季度报告的要求，公司起 草了《上海铁大电信科技股 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-098 上海铁大电信科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内 部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和其他规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-096 上海铁大电信科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，连 选可以连任。 第七条 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据《公司章程》及本议事规则补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-097 上海铁大电信科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和非关联股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和其他 规范性文件以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-095 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》以及《上海铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董 ...