证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-084 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 23 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 主办券商：开源证券 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人成远，现提名何情为上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海铁大电信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-077 上海铁大电信科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金的基本情况 2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股 3000 万 股， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 3.38 元/股，募集资金总额为 101,400,000 元，实际募集资金净额为 84,640,155.42 元。该募集资金净额已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字 [2023]10111 号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储，并与存放募集资金的银行、保 荐机构签订了募集资金监管协议。到账时间为 2023 年 3 月 1 日。截止 2023 年 6 月 30 日，该募集资金账户余额为 64678431.63 元。 （二）前次募集资金的基本情况 经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议、20 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 主办券商：开源证券 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人何情，已充分了解并同意由提名人成远提名为上海铁大电信科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、 规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独 立董事管理办法》等的相关规定 ...

上海铁大电信科技股份有限公司 关于公司组织架构的调整 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 主办券商：开源证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 为适应公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步完善公司治理结构， 提升公司运营效率和管理水平，促进企业持续健康发展，经研究决定对公司现有组织架 构进行调整。经过调整后的公司组织架构如下： 二、备查文件 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥102,215,599.26, representing a 10.77% increase compared to ¥92,281,180.05 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥10,130,525.99, a significant increase of 45.72% from ¥6,951,969.58 in the previous year[23]. - The basic earnings per share rose to 0.08, reflecting a 14.29% increase from 0.07 in the same period last year[23]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥102,215,599.26, a 10.5% increase from ¥92,281,180.05 in the same period of 2022[111]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥10,130,525.99, representing a 45.5% increase compared to ¥6,951,969.58 in the first half of 2022[113]. - The company reported a total of ¥7,668,538.03 in other income, significantly higher than ¥412,283.25 in the previous period[190]. - The company’s retained earnings at the end of the current period stood at ¥139,994,966.39, an increase from ¥107,876,510.82 in the previous period[188]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥501,450,881.32, up 12.31% from ¥446,476,442.89 at the end of the previous year[24]. - The total liabilities decreased by 24.04% to ¥125,729,259.27 from ¥165,525,502.34 in the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 33.73% to ¥375,721,622.05 from ¥280,950,940.55 in the previous year[24]. - Cash and cash equivalents increased by 255.29% to ¥96,329,642.36, primarily due to the arrival of funds from the public offering[51]. - Current liabilities decreased to ¥114.55 billion from ¥155.16 billion, a reduction of about 26.2%[106]. - The total liabilities decreased to ¥125.73 billion from ¥165.53 billion, a reduction of approximately 24.0%[106]. Innovation and Development - The company has obtained two invention patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[5]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and a high-tech enterprise[32]. - The company has a total of 17 patents, including 6 invention patents, and 76 software copyrights, indicating a strong focus on innovation[33]. - The company plans to focus on new technology research and development to enhance its competitive edge in the rail transit industry[69]. Market and Industry Position - The company operates in the rail transit industry, which is strongly supported by national policies, including the "14th Five-Year Plan" and the "Transportation Power Construction Outline"[46]. - The demand for rail transit products and professional technical services is continuously growing due to the accelerated construction of modern rail transit infrastructure, including high-speed rail and subways[46]. - The company aims to further enhance its business scale and innovate independently, driven by supportive industry policies[46]. - The company is positioned to benefit from major market opportunities as the industry moves towards intelligent solutions[48]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥555,692.36, a significant increase of 107.74% compared to the same period last year, which had a negative cash flow of ¥7,178,984.61[25]. - Operating cash inflow for the first half of 2023 reached ¥108,550,450.88, a 16.98% increase from ¥92,725,595.82 in the same period of 2022[117]. - The company received tax refunds amounting to ¥7,713,886.95, significantly higher than ¥412,283.25 in the same period last year[117]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥69,216,366.24 for the first half of 2023, compared to a net decrease of ¥9,294,087.26 in the same period of 2022[119]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 106,700,000 to 136,700,000 due to the issuance of 30,000,000 shares[80]. - The largest shareholder, Guangdong Boyuan Fund Management Co., Ltd., holds 30,538,100 shares, representing 22.34% of total shares[82]. - The company has 5,501 ordinary shareholders at the end of the reporting period[80]. - The company has proposed a semi-annual dividend distribution of RMB 1.0 per 10 shares[90]. Operational Efficiency - The company's gross profit margin decreased to 35.61% from 41.28% in the previous year[23]. - The total operating costs increased to ¥97,069,560.01, up 14.6% from ¥84,671,376.07 year-over-year[111]. - Research and development expenses decreased by 3.71% to ¥10,512,010.56, reflecting a focus on cost management[52]. - The company reported a significant decrease in gross profit margins across several regions, indicating competitive pressures in the market[59]. Risk Management - The company is addressing operational risks by diversifying its market presence and enhancing internal control systems[70]. - The company anticipates challenges in cash flow due to long settlement periods for contracts in new railway and urban rail projects[70]. - The company has recognized a provision for estimated liabilities amounting to 1,993,882.47 CNY during the period, reflecting the best estimate of obligations arising from product quality guarantees[137].

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-085 上海铁大电信科技股份有限公司 关于前次募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 前次募集资金基本情况 公司本次发行股票募集资金人民币 1,164 万元，公司已设立募集资金专项 账户（中国民生银行股份有限公司上海分行，账号：634052221）。2021 年 12 月 1 日，股转公司出具《关于上海铁大电信科技股份有限公司股票定向发行无 异议的函》（股转系统函【2021】3928 号），确认公司本次定向发行方案符合全 国股转公司要求。截至本公告披露之日，该账户余额为 0 元。 二、 募集资金管理情况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制 度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信 ...

根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,994,966.39 元，母公司未分配利润为 128,548,703.44 元。 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,670,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-078 二、审 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-083 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司独立董事刘青哥辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需 要，经董事长提名，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过 了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选何情先生为第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 提名何情先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事刘青哥辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券 ...

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到刘青哥（姓名）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-082 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 刘青哥女士辞职报告 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 （二）辞职原因 刘青哥女士因个人原因，申请辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘青哥 ...