证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-085 上海铁大电信科技股份有限公司 关于前次募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 前次募集资金基本情况 公司本次发行股票募集资金人民币 1,164 万元，公司已设立募集资金专项 账户（中国民生银行股份有限公司上海分行，账号：634052221）。2021 年 12 月 1 日，股转公司出具《关于上海铁大电信科技股份有限公司股票定向发行无 异议的函》（股转系统函【2021】3928 号），确认公司本次定向发行方案符合全 国股转公司要求。截至本公告披露之日，该账户余额为 0 元。 二、 募集资金管理情况 本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制 度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信 ...

根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,994,966.39 元，母公司未分配利润为 128,548,703.44 元。 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 136,700,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 13,670,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-078 二、审 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-083 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 因公司独立董事刘青哥辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 的相关规定和公司治理需 要，经董事长提名，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过 了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，换选何情先生为第四届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 提名何情先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司独立董事刘青哥辞职，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京 证券 ...

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到刘青哥（姓名）女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-082 上海铁大电信科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 刘青哥女士辞职报告 上海铁大电信科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 （二）辞职原因 刘青哥女士因个人原因，申请辞去独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 刘青哥 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 ┣海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海铁大电信科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为 本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现 行有效的法律、行政法规、规章和规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-070 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 ┣海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海铁大电信科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为 本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现 行有效的法律、行政法规、规章和规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-070 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-065 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。 董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。 董事邵思钟因工作原因以通讯方式参与表决。 董事曹源因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-067 经审阅相关会议资料，我们一致认为，本次变更募集资金用途是基于实际 情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、 《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变 更募集资金用途提高了募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案， 并同意将该议案提交股东大会审议。 二〇二三年七月二十五日 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以及《上海 铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 ...