上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 ┣海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海铁大电信科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为 本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现 行有效的法律、行政法规、规章和规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-070 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于 上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 ┣海市锦天城律师事务所 关于上海铁大电信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:上海铁大电信科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海铁大电信科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为 本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现 行有效的法律、行政法规、规章和规 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-070 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海铁大电信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长成远女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 77,179,416 股，占公司有表决权股份总数的 56.4595%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-065 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以专人送达及电子 邮件的方式发出 5.会议主持人：董事长成远女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科 技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事成远因工作原因以通讯方式参与表决。 董事刘鸿因工作原因以通讯方式参与表决。 董事丁洁波因工作原因以通讯方式参与表决。 董事邵思钟因工作原因以通讯方式参与表决。 董事曹源因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-067 经审阅相关会议资料，我们一致认为，本次变更募集资金用途是基于实际 情况需要做出的调整，符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、 《公司章程》等有关法规和规范性文件的规定。本次变 更募集资金用途提高了募集资金使用效率，保障股东权益，符合公司发展战略， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本议案， 并同意将该议案提交股东大会审议。 二〇二三年七月二十五日 上海铁大电信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性法律文件以及《上海 铁大电信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-068 上海铁大电信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 7 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-064 上海铁大电信科技股份有限公司 补充确认变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，上海铁大电信科技股份有限公司发行普通股 3000 万股， 发行方式为直接定金发行，发行价格为 3.38 元/股，募集资金总额为 101,400,000 元，实际募集资金净额为 84,640,155.42 元，到账时间为 2023 年 3 月 1 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 变更前拟投资 | 变更后拟投资 | 募集资金用途变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途投资项目 | | | | | | | 金额 | 金额 | 更的主要原因 | | | 名称 | | | | 截至 2023 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下 ...

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-066 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事马晓旺因工作原因以通讯方式参与表决。 监事徐英因工作原因以通讯方式参与表决。 监事郝云岗因工作原因以通讯方式参与表决。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日 以专人送达及电子邮件 的方式方式发出 5.会议主持人：监事会主席马晓旺先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技 股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用 ...

开源证券股份有限公司 关于上海铁大电信科技股份有限公司 补充确认变更部分募集资金用途的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称:"开源证券"或"保荐机构")作为上海铁大电 信科技股份有限公司(以下简称"铁大科技"或"公司")在北京证券交易所上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》(以下简称《上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《持续监管办法》)等相关 法律、法规和规范性文件的规定,对铁大科技补充确认变更部分募集资金用途事项 进行核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上海铁大 电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2023】24号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 3.38元/股,初始发行股数为 3,000.00 万股(不含行使超额配售选择权所 发的股份),实际募集资金总额为人民币 101.400,000.00元(超额配售 ...