证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-047 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告及其摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 1.会议 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-051 新乡市花溪科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 面值和评估值的，以孰高为准）占公 | 面值和评估值的，以孰高为准）占公 | | --- | --- | | 司最近一期经审计总资产的 50%以 | 司最近一期经审计总资产的 50%以 | | 上； | 上； | | 2. 交易的成交金额占公司市值的 50% | 2. 交易的成交金额（包括承担的债务 | | 以上； | 和费用）占公司最近一个会计年度经 | | 3. 交易标的（如股权）最近一个会计 | 审计净资产绝对值或市值的 50%以上; | | 年度资产净额占公司市值的 50%以 | 3. 交易标的（如股权）最近一个会计 | | 上； | 年度资产净额占公司市值的 50%以 | | 4. 交易标的（如股权）最近一个会计 | 上； | | 年度相关的营业收入占公司最近一个 | 4. 交易标的（如股权）最近一个会计 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-053 新乡市花溪科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"花溪科技"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体 及募集资金用途不发生变更的情况下，将部分募投项目建设完成期限延期至 2025 年 9 月 30 日，现将本次调整事项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新乡市花溪科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]25 号）。公 司本次股票发行数量为 1,400.00 万股，发行价格为 6.60 元/股，募集资金总额为 人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含税）及未支付部分保荐费（不含税） 之和人民币 7,958 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-046 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年上半 年的经营情况，公 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-055 新乡市花溪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法 规、规范行文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-052 新乡市花溪科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 8 月 29 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新乡市花溪科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司实施股权激励募 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-050 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，以及公司制定的 《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制 度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。 明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约 定履行相应义务，以便于募集资金的管理、使用和监督，并保证专款专用。 公司本次募集的资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司获嘉县支 行，账号为 16401101040022072 的人民币账户，以及公司开立在郑州银行股份 有限公司新乡分行，账号为 9991560051 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-044 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 31 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 56,524,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]4 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 1 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 法律意见书 北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范 性文件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-045 新乡市花溪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2 ...