证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-050 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，以及公司制定的 《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制 度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。 明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约 定履行相应义务，以便于募集资金的管理、使用和监督，并保证专款专用。 公司本次募集的资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司获嘉县支 行，账号为 16401101040022072 的人民币账户，以及公司开立在郑州银行股份 有限公司新乡分行，账号为 9991560051 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-044 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 31 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 56,524,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.35 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]4 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 1 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 法律意见书 北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范 性文件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-045 新乡市花溪科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-044 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 31 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,633,960.07 元，母公司未分配利润为 69,749,330.59 元。本次权益分派共计派发现金红利 19,783,400.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 56,524,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-045 新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孟家毅先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,718,600 股，占公司有表决权股份总数的 54.35%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.议案表决结果： 同意股数 30,718,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 ...

北京中银（郑州）律师事务所 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层 邮编：450000 电话：0371-63565000（总机） 法律意见书 关于新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新乡市花溪科技股份有限公司 北京中银（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受新乡市花溪科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范 性文件以及《新乡市花溪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-040 新乡市花溪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以电话及口头方式 发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《新乡市花溪科技股份有限 ...

开源证券股份有限公司 关于新乡市花溪科技股份有限公司 为客户融资租赁业务提供担保事项的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为新乡市 花溪科技股份有限公司(以下简称"花溪科技"、"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，对花溪科技为客户融资租赁业务提供担保事项进行了 核查,具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 为更好的促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流,公司已于 2023年 6 月 9 日 召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会 议,2023年6月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于为客 户融资租赁业务提供担保的议案》,与江苏金融租赁股份有限公司(以下简称 "江苏金租")进行了客户融资租赁业务的合作.公司就江苏金租提供的融资租赁 业务销售的公司产品提供回购担保,回购担保的金额不超过人民币 4,000 万元整, 担保有效期为 2023年第三次临时股东大会审议通 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-042 新乡市花溪科技股份有限公司 关于为客户融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为更好的促进公司产品销售、提高市场占有率及改善公司现金流，新乡市花 溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 9 日召开第二届董事 会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为客户融资租赁业务提供担保的议 案》，与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称"江苏金租"）进行了客户融资 租赁业务的合作,公司就江苏金租提供的融资租赁业务销售的公司产品提供回购 担保，回购担保的金额不超过人民币 4,000 万元整，担保有效期为 2023 年第二 次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即将于 2024 年 6 月 27 日到期。具体 内容详见于 2023 年 6 月 12 日公司在北京证券 ...