证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-060 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人新乡市花溪科技股份有限公司董事会，现提名武龙先生、戈世霆先生 为新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新乡市花溪 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求 ...

二、备查文件目录 一、拟认定核心员工提名情况 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开 第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司拟提名以下17名员工为公司核心员 工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 史守义 | 核心员工 | 2 | 张红森 | 核心员工 | | 3 | 贾庆福 | 核心员工 | 4 | 郝绍龙 | 核心员工 | | 5 | 张建新 | 核心员工 | 6 | 布天水 | 核心员工 | | 7 | 李吉潮 | 核心员工 | 8 | 陈东永 | 核心员工 | | 9 | 孟凡海 | 核心员工 | 10 | 于宁 | 核心员工 | | 11 | 王文奇 | 核心员工 | 12 | 徐世军 | 核心员工 | | 13 | 邓彦伟 | 核心员工 | 14 | 李明 | 核心员工 | | 15 | 岳修海 | 核心员工 | 16 | 孙广 | 核心员工 | | 17 | 岳杰 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-059 新乡市花溪科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第二十二次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过： 提名孙英女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 18 日审议并通过： 选举李普先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，与 2023 年第三次临时股东大 会选举产生非职工代表监事的任期一致。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、届对公司产生的影响 ...

新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原 则，制定了《公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保障本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 公司制定本办法的目的是为了提高本激励计划执行的计划性，量化本激励 计划 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-063 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，实际出席职工代表 55 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决， 选举李普先生担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2023 年第 三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三 年，与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一 1．会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2．会议召开地点：公司二 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-066 新乡市花溪科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 二零二三年七月 新乡市花溪科技股份有限公司 2023年股权激励计划（草案） 声明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 新乡市花溪科技股份有限公司 2023年股权激励计划（草案） 特别提示 一、《新乡市花溪科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"、"本计划"）由新乡市花溪科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行） ...

独立董事李有吉、武龙作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-069 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股权激励计划相关事宜 的议案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人李有吉、武龙作为公司独立董事，出席了公司于2023年7 月18日召开的第二届董事会第二十七次会议，就第二届董事会第二十七次会议关 于股权激励的全部议案均投赞成票，并发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事李有吉、武龙作为征 集人，就公司拟于2023年8月8日召开的2023年第三次临时股东大会审议 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-067 新乡市花溪科技股份有限公司 2023年股权激励计划授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 注：1、上述激励对象中，除董事、高级管理人员外的17名核心员工目前已经公司第二 届董事会第二十七次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示后，由监事会对公示情况发表 明确意见并经公司股东大会审议。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标 的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的30%。 3、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 4、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 姓名 职务 获授的股票期 权数量(万份) 占授予股票期 权总量的比例 占激励计划草案 公 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-056 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会依法正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孙英女士和杨世生先生为公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-062 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人戈世霆，已充分了解并同意由提名人新乡市花溪科技股份有限公司董事 会提名为新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新乡市花溪科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金 ...