新乡市花溪科技股份有限公司 关于向2023年股权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-081 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年7月18日，新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》《关于<公司2023年股权激励计划（草案）> 的议案》 《关于<公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于<公司2023年 股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对《关于<公司2023年股权激 励计划（草案）> 的议案》《关于<公司2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议 案》发表了同意的独立意见。独立董事李有吉、武龙作为征集人就公司2023年第三次 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-074 新乡市花溪科技股份有限公司 关于2023年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月18日召开第 二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 <公司2023年股权激励计划（草案）>的议案》，并于2023年7月19日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 经核查，上述3名核查对象买卖公司股票的行为均发生在公司筹划本激励计 划之前。根据该核查对象出具的《自然人自查报告》，股东李树秀、孟家毅在自 查期间进行的股票交易系基于履行股价稳定措施的决策而进行的操作，股东郭洋 在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操 作。在其买卖公司股票期间，公司尚未开始筹划本激励计划，即并不存在泄露该 次股权激励计划的相关信息以及利用内幕信息进行股票交易的情形。 三 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-073 新乡市花溪科技股份有限公司监事会 关于公司2023年股权激励计划授予激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于<公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，并于2023年7月19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《新乡市花溪科技股份有限公 司2023年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2023-067）。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 第3号》"）等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司2023年股权激励计 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-072 新乡市花溪科技股份有限公司 及连带法律责任。 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日召开 第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名史守义等17名员工为公司核心员工，并 于2023年7月19日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《新乡 市花溪科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》 （公告编号：2023-065）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2023年7 月19日至2023年7月29日通过公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体 员工进行公示并征求意见，公示期11天。截至公示期满，公司全体员工对拟 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-071 新乡市花溪科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 4 月 24 日，新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《新乡市花溪科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 4 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 50,000 股，实 际增持总金额为 298,629.73 元。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 股比例（%） | | | 李树秀 | 实际控制人 | 14,717,300 | | 26.0373% | ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-058 新乡市花溪科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十七次会议于 2023 年 7 月 18 日审议并通过： 提名孟家毅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,719,300 股，占公司股本的 22.50%，不是失信联合惩戒对象。 提名景建群先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 440,000 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。 提名宋恩玉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-055 新乡市花溪科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孟家毅 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司拟进行董事会换届选 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-057 新乡市花溪科技股份有限公司 董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。 我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 二、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发 表的独立意见 经审阅公司提交的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案》，发表如下独立意见： 公司第三届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程 独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等有关规定，现就公司第二 届董事会第二十七次会议相关事项发布如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 发表的独立意见 经审阅公司提交的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； 证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-070 新乡市花溪科技股份有限公司监事会 关于公司2023年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）等相关法 律法规、规章及规范性文件和《新乡市花溪科技股份有限 ...

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2023-061 新乡市花溪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人武龙，已充分了解并同意由提名人新乡市花溪科技股份有限公司董事会 提名为新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新乡市花溪科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管 ...