证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-082 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本 ...

拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-084 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-083 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司日常经营发展需要，公司拟增加经营范围，增加许可经营项目：电 子元器件制造、集成电路芯片及产品销售、集成电路销售、信息技术咨询服务、 软件开发、信息系统集成服务、健康咨询服务（不含诊疗服务）、康复辅具适配 服务、住房租赁。同时根据市场监督管理登记机关的要求，进一步规范经营范围 的登记内容，需对公司原经营范围的部分表述进行统一调整并对《公司章程》中 涉及的相关条款进行修订。 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司经营 | 第十二 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-085 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 四、备查文件 为确保上述银行授信业务的顺利开展，董事会建议提请股东大会授权公司管理层 在上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、担保方式、 融资利率、融资期限、融资额度的确定及相关合同协议的签署。 二、审批决策程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 向银行申请综合授信额度的议案》，并提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行授信 的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促 进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 及 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-086 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。 2、网络 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-086 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。 2、网络 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-083 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司经营 | 第十二条 经依法登记，公司经营 | | 范围是：生产、加工、销售：电子产品： | 范围是：一般项目：第二类医疗器械销 | | 听觉检查音叉、听力计、耳声发射仪、 | 售；电子产品销售；信息技术咨询服务； | | 耳声阻抗测量仪、植入式骨导助听器、 | 软件开发；信息系统集成服务；健康咨 | | 人工耳蜗声音处理器、骨桥声音处理 | 询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适 | | 器、骨导声音处理器、听觉康复训练仪、 | 配服务；电子元器件制造；集成电路芯 | | 耳背式、耳内式、盒式、骨导式助听器； | 片及产品销售；集成电路销售；住房租 | | 便携式氧气呼吸器、便携式制氧机、 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-082 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 1. ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-084 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-085 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 及业务发展需要，公司拟向中国银行及其他银行申请综合授信总额度不超过人民币 10,000 万元（含）。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。 授信期限内，各银行授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的最 终合同确定。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，董事会建议提请股东大会授权公司管理层 在上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、担保方式、 融资利率、融资期限、融资额度的确定及相关合同协议的签署。 2024 年 12 月 16 日 二、审批决策程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七 ...