证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-044 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 98,071,643 | 元。 | 97,686,643 | 元。 | | 第 十 七 条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 98,071,643 | 股，均为人民币普通股。 | 97,686,643 | 股，均为人民币普通股。 | 关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》公告 二、修订原因 因公司对 2 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00。 2、网络投 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，向中国 银行股份有限公司惠州麦地东路支行申请不超过（含）人民币 5,000 万元的授信额度， 期限为一年，公司实际控制人王敏先生和王芳女士提供连带责任担保，具体授信事项 以银行审批和最终签订的相应合同为准。 二、审批决策程序 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-039 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，通过银行授信 的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促 进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三会议，审议通过了《关于公司向 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-043 关于部分限制性股票定向回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票价 格及数量的议案》和《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议 案》。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据公司《2022 年股权激励计划》中"第十章 激励对象获授权益、行使权 益的条件"之"二、 行使权益的条件"之"（三）公司层面业绩考核指标"的规定： 本激励计划的考核年度为 2022-2024 年三个会计年度，分三个考核期，每个会计 年度考核一次，公司各年度业绩考核指标如下： | 期间 | 业绩考核目标 | | | | | | | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥36,133,021.41, representing a significant decrease of 39.14% year-over-year[12] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥867,778.34, down 92.26% from the previous year[12] - The company's cash flow from operating activities was ¥5,835,664.45, a decrease of 4.04% compared to the previous year[12] - The company's gross profit margin decreased significantly, with operating costs dropping by 36.67% to ¥18,553,192.62, in line with the revenue decline[14] - Other income increased by 178.17% to ¥844,075.19, mainly due to an increase in government subsidies received[14] - The company reported a net loss from investments of ¥18,555.16, a decline of 105.49% due to increased foreign exchange losses[14] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 36,133,021.41, a decrease from CNY 59,366,785.38 in Q1 2023[41] - The net profit for Q1 2024 was CNY 2,261,665.67, down from CNY 11,811,786.28 in Q1 2023, representing a decline of approximately 81%[46] - The total profit for Q1 2024 was CNY 2,158,883.87, compared to CNY 13,045,983.05 in Q1 2023, indicating a decrease of about 83%[45] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 2,247,758.72, a significant decrease from CNY 13,034,239.44 in Q1 2023[45] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥420,570,852.08, reflecting a slight increase of 0.29% compared to the end of 2023[12] - The total current assets as of March 31, 2024, amount to CNY 153,179,756.16, a slight decrease from CNY 156,540,883.29 as of December 31, 2023[35] - The company's total assets as of March 31, 2024, are CNY 420,570,852.08, compared to CNY 419,349,869.28 at the end of 2023[37] - The total liabilities as of March 31, 2024, stand at CNY 56,085,891.80, an increase from CNY 55,024,474.35 as of December 31, 2023[37] - The company's equity attributable to shareholders as of March 31, 2024, is CNY 362,364,417.33, up from CNY 361,719,164.20 at the end of 2023[37] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding remained at 98,071,643, with no changes in the shareholding structure[18] - The top five shareholders hold a combined 72.62% of the company's shares, with Wang Min and Wang Fang owning 25.91% and 19.43% respectively[21] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 71,223,533, with 42,004,090 shares subject to restrictions[21] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[22] Stock Incentive Plan - The company approved a stock incentive plan in 2022, granting 675,000 restricted shares and 805,000 stock options to 58 key employees[26] - As of December 2022, the company granted an additional 140,000 stock options to 9 core employees under the stock incentive plan[27] - The company plans to repurchase and cancel 62,700 restricted shares and 137,000 stock options due to non-compliance with performance assessments[27] - The company plans to cancel 14,000 stock options from two core employees who have left the company as part of the 2022 equity incentive plan[28] - The company has canceled 151,000 stock options from nine employees due to performance criteria not being met[28] - As of March 31, 2024, the company has granted a total of 675,000 restricted shares and 945,000 stock options under the 2022 equity incentive plan[28] Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents increased by 39.11% to ¥57,115,052.36, primarily due to the redemption of maturing financial products[13] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 57,115,052.36 on December 31, 2023, to CNY 41,056,044.29 on March 31, 2024[35] - The net cash flow from investing activities was 10,688,251.37 CNY for the current period, compared to 13,562,348.45 CNY in the previous period, reflecting a decrease of approximately 21%[48] - The net cash flow from operating activities was 7,872,044.34 CNY, an increase from 4,183,283.04 CNY year-over-year, representing an increase of approximately 88%[49] - The cash inflow from investment recovery was 42,000,000.00 CNY, down from 105,000,000.00 CNY, reflecting a decrease of approximately 60%[49] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -456,468.24 CNY, slightly worse than the previous period's net outflow of -426,295.98 CNY[48] Market Outlook and Risks - The company anticipates a challenging market environment ahead, with potential impacts from regulatory changes affecting sales[7] - There are no ongoing litigation or arbitration matters affecting the company[24] - The company has not provided any external guarantees or loans during the reporting period[24] - The company has fulfilled its commitments regarding the public issuance of shares to qualified investors[24] - The company has not disclosed any new commitments during the reporting period[29] - The company has not conducted an audit for the financial report[33]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-036 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 董事熊志辉因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 1.议案内容： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-040 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未 成就的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关 于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就 和首次授予及预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审议程序及实施情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 调整限制性股票数量和授予价格、 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 法律意见书 www.dentons.com 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：+86 20 8527 7000 传真：+86 20 8527 7002 二〇二 四 年 四 月 调整限制性股票数量和授予价格、 首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就、 首次授予及预留股票期权第二个行权期行权条件未成就、 回购注销部分限制性股票、 注销部分股票期权的 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或者"公司"）的委托，担任锦好医疗 实施 2022 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 ` 东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二四年四月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 : 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议 于 2024 年 4 月 23 日 15:00 在公司会议室召开,会议由董事长王敏主持。本次股 东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统投票,网络投票的起止时间为: 2024 年 4 月 22 日 15:00 至 2024 年 4 月 23 日 15:00。经查验,本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与公告披露的内容 一致。 N 经办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-034 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 304 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4 ...