证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-017 姓名 应参加董事 会次数 实际参加董事 会次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加次数 列席股东大 会次数 丘小乐 6 6 5 1 4 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人丘小乐，作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董 事的职责，积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、出席会议的情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的 ...

关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。本次公司拟注销 52.7732 万份股票期权， 现将有关事项说明如下： 一、审议和表决情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对 象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划股票期权授予 协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》，并审议通过《关于认定公司 核心员工的议案 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-031 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 据生编码 · 京2523) 惠州市锦好医疗科技股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 34-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiing China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn xx til- Internet 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 34-00014 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠 州市锦好医疗科技股份有限公司 2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-020 予的激励对象名单的议案》、《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于与激励对象签署<股 权激励计划股票期权授予协议>、<股权激励计划限制性股票授予协议>的议 案》。 3、2022 年 3 月 28 日至 2022 年 4 月 6 日，公司对本次股权激励计划拟授予 激励对象的名单在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届 监事会第九次会议，审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》 和《关于对公司 2022 年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》，并披露 了《监事会关于 2022 年股权激励计划授予激励对象的核查意见》。 4、2022 年 4 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于< 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、 《关于认定公司核心员工的议案》、《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激 励对象名单 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-030 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 五 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 97,686,643 | 元。 | 97,210,643 | 元。 | | 第 十 七 条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | 第十七条 | 公 司 的 股 份 总 额 为 | | 97,686,643 | 股，均为人民币普通股。 | 97,210,643 | 股，均为人民币普通股 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-015 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本人李忠轩，作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董 事的职责，积极出席公司相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交 办的各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、出席会议的情况 | 姓名 | 应参加董事 | 实际参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 会次数 | 次数 | 加次数 | 会次数 | | 李忠轩 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 本人对 2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 二、董事会下属专门委员会、独 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-019 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条 件未成就和首次授予及预留部分股票期权第三个行权期行权条件未 成就的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就 和首次授予及预留部分股票期权第三个行权期行权条件未成就的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审议程序及实施情况 1、2022 年 3 月 25 日，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<惠州市锦好医疗科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2022 年股权激 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-034 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 和第三个行权期行权条件未成就、调整限制性股票授予价格、注销部分股 票期权及回购注销部分限制性股票的核查意见 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及《惠州市 锦好医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《惠州市锦好医疗科 技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"） 的有关规定，公司监事会对第三届监事会第六次会议议案的相关事项进行了核查，发表 核查意见如下： 一、关于公司 2022 年股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未 成 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-028 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉 地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 5 月，召开第二届董事会第二十九次会议，决定在董事会下设立董事 会审计委员会，公司第三届董事会审计委员会由独立董事丘小乐先生、李忠轩先生和非 独立董事王敏先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委 员会主任委员由专业会计人士丘小乐先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作 ...