证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-135 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以电话或口头方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王敏先生主持会议 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定:"董事会召开临时董事会会议，应当在会议召开 24 小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体 董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"因 2023 年 12 月 22 日公司 2023 年第四次临时股东 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-139 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 主任委员：丘小乐 委员：王敏、李忠轩 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之 日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 三、备查文件 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、关于设立董事会审计委员会的情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 12 月 5 月召开第二届董事会第二十九次会议，审议 通过了《关于公司设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议 案》，审计委员会成员由 3 名不在公司担 ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 KUNLUN 广东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二三年十二月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(下称"股东大会规则")、《上市公 司信息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称 "中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性 文件")以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-136 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以电话或口头方式发 出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事黄小华先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》的规定："监事会召开临时监事会会议，应当在会议召开 24 小时以前，以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式将会议通知送达全体 监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"因 2023 年 12 月 22 日公司 2023 年第四次临时股东大会刚刚选举出第三届监事会，为了及时选举监 事会主席 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-133 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 博尔乐远 | 持股 | 5%以 | 5,040,002 | 5.1391% | 北交所上市前取得 | | 东有限公 | 上股东 | | | | | | 司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-133 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的预披露公告 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 博 | 尔 | 不 高 | 于 | 不高于 | 大 宗 | 自本公 | 市场价 | 北交所上 | 经营需要 | | 乐 | 远 | 500,000 | | 0.51% | 交易 | 告披露 | 格 | 市前取得 | | | 东 | 有 | | | | | 之日起 | | | | | 限 | 公 | | | | | 15 个交 | | | | | 司 | | | | | | 易日后 | | | | | | | | | | | 的 6 个 | | | | | | | | | | ...

二、对公司的影响 "国家知识产权优势企业"是指属于国家和本市重点发展的产业领域，能承接国 家和本市重大、重点产业发展项目，具备自主知识产权能力，积极开展知识产权保护 和运用，建立全面的知识产权管理制度和机制，具有知识产权综合实力的企业。 公司此次被认定为 2023 年度国家知识产权优势企业，是继获得"国家专精特新 小巨人企业"后的又一重大荣誉，是对公司知识产权制度运用的综合能力的肯定，有 利于提升公司核心竞争力，进一步增强公司在行业的影响力，对公司未来发展将产生 积极影响。 三、风险提示 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-132 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司入选 2023 年度国家知识产权优势企业的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局于 2023 年 12 月 6 日发布的《关于确定 2023 年新一批及通 过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》，惠州市锦好医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）被 ...

二、对公司的影响 "国家知识产权优势企业"是指属于国家和本市重点发展的产业领域，能承接国 家和本市重大、重点产业发展项目，具备自主知识产权能力，积极开展知识产权保护 和运用，建立全面的知识产权管理制度和机制，具有知识产权综合实力的企业。 公司此次被认定为 2023 年度国家知识产权优势企业，是继获得"国家专精特新 小巨人企业"后的又一重大荣誉，是对公司知识产权制度运用的综合能力的肯定，有 利于提升公司核心竞争力，进一步增强公司在行业的影响力，对公司未来发展将产生 积极影响。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-132 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司入选 2023 年度国家知识产权优势企业的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 根据国家知识产权局于 2023 年 12 月 6 日发布的《关于确定 2023 年新一批及通 过复核的国家知识产权示范企业和优势企业的通知》，惠州市锦好医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）被认定为 202 ...

| （二）与关联法人发生的成交金额 | （二）与关联法人发生的成交金额 | | --- | --- | | 占公司最近一期经审计总资产或市值 | 占公司最近一期经审计总资产或市值 | | 0.2%以上的交易，且超过 300 万元； | 0.2%以上的交易，且超过 300 万元； | | (三)法律、法规、规范性文件规定 | (三)法律、法规、规范性文件规定 | | 应当提交董事会审议的其他关联交易。 | 应当提交董事会审议的其他关联交易。 | | | 公司提交董事会审议的关联交易 | | | 事项，应经过独立董事专门会议审议， | | | 并经公司全体独立董事过半数同意，在 | | | 关联交易公告中予以披露。 | | 第一百八十六条 公司聘用会计师事 | 第一百八十六条 公司聘用会计师事 | | 务所必须由股东大会决定，董事会不得 | 务所应当由审计委员会审议同意后，提 | | 在股东大会决定前委任会计师事务所。 | 交董事会审议，并由股东大会决定，董 | | | 事会不得在股东大会决定前委任会计 | | | 师事务所。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变 ...

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不特定 对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对锦好医疗 2024 年度预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关 联交易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2024 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 额差异较大的原因（如有） | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | - | - | - | - | | 销售产品、商品、 提供劳务 | 向Beurer GmbH 及其 ...