本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施的《惠州市锦好医疗 科技股份有限公司 2022 年股权激励计划》经 2022 年 3 月 25 日第二届董事会第十五次 会议、第二届监事会第八次会议审议并提交公司 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度 股东大会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划实施中，5 名限制性股票激励对象因个人原因主动离职， 根据《2022 年股权激励计划（草案）》的规定，其不再具备激励对象资格，已获授但尚 未解除限售的 6 万股限制性股票应由公司回购注销。 在公司 2022 年度个人层面绩效考核结果中，1 名限制性股票激励对象考核结果为 良好，2 名限制性股票激励对象考核结果为合格，根据《2022 年股权激励计划实施考核 管理办法》的规定，考核结果为良好、合格的个人当年实际可解除限售数量分别为个人 当年计划可解限售数量的 80%和 60%。本次个人考核当年不能解除限售的限制性股票 ...

惠 州 市 锦 好 医 疗 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 2023 年 6 月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由惠州市锦好 电子有限公司整体变更发起设立。 第三条 公司注册名称：惠州市锦好医疗科技股份有限公司。 公司英文名称：Huizhou JingHao Medical Technology Co., Ltd. 第四条 公司住所及经营场所：惠州市仲恺高新区惠风东二路 9 号惠成工业大厦六、七 楼；惠州仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号。邮政编码 516000。 第五条 公司注册资本为人民币 49,212,300 元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人 ...

广东东方昆仑（东莞）律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年六月 广东东方昆仑（东莞）律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑（东莞）律师事务所（下称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称"股东大会规则"）、《上市公 司信息披露管理办法》（下称"信息披露管理办法"）等中华人民共和国（下称 "中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件（下称"法律、法规、规范性 文件"）以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，指派本所律师张彤律师、方蕴书律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-064 关于拟减少注册资本通知债权人公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、通知债权人的原由 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召 开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励 计划部分限制性股票并调整首次授予限制性股票回购价格的议案》，该议案已经 2023 年 6 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》《2022 年股 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，鉴于激 励计划中 5 名激励对象因自愿离职需回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-062 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 5 月 25 日在北京 证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公 告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,039,445 股，占公司有表决权股份总数的 60.9628%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 实际控制人之一致行动人减持股份计划公告 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | 格区间 | 股份来 | 原因 | | | | | | | | | 源 | | | 惠州市 | 不高于 30 | 不高于 | 集 | 中 | 公司披 | 市场价 | 上市前 | 经营发 | | 锦同盛 | 万股 | 0.61% | 竞 | 价 | 露本减 | 格 | 取得 | 展需要 | | 投资合 | | | 或 | 大 | 持计划 | | | | | 伙企业 | | | 宗 | 交 | 公告之 | | | | | ...

一、关于注销部分股票期权的基本情况 根据公司《2022 年激励计划》中"第十四章 公司与激励对象发生异动时股权激 励计划的执行"之"二、激励对象个人情况发生变化的处理"的规定：激励对象劳动 合同到期且不再续约或主动辞职的，其已获授并已行权的部分/已获授并已解除限售 部分不作处理,已获授但尚未行权的股票期权/尚未解除限售的限制性股票由公司注 销/回购注销。 在 2022 年激励计划实施期间，因 7 名股票期权激励对象主动离职，导致其不再 具备激励资格。其中首次授予的股票期权激励对象 5 人，已持有获授但尚未行权的股 票期权 6 万份；预留部分的股票期权激励对象 2 人，已持有获授但尚未行权的股票期 权 7.7 万份，上述 7 名股票期权激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 13.7 万 份。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-060 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-059 | | | 是否为 控股股 | 董事、监 | 本次 | 本次解 | 本次变 | | 本次解 除限售 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 事、高级管 | 解限 | 除限售 | 更限售 | | 股数占 | 除限售 | | | 名或名 | 际控制 | | | | 类型登 | 变更后限售类型 | | | | 号 | 称 | 人或其 | 理人员任职 | 售原 | 登记股 | 记股票 | | 公司总 | 的股票 | | | | 一致行 | 情况 | 因 | 票数量 | 数量 | | 股本比 | 数量 | | | | 动人 | | | | | | 例 | | | 1 | 王敏 | 是 | 董事长 | D | 0 | 10,500 | 高管锁定股 | 0% | 35,000 | | 2 | 王芳 | 是 | 副董事长、 | D | 0 | 10,500 | 高管锁定股 | 0% | 35,000 | | | | | ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-058 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 本次回购价格不超过 25 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-054 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 1、经核查,公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2022 年激励计划》 规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《2022 年激励计划》中对首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的要求。 2、经核查,除 5 人限制性股票激励对象因个人原因主动离职不再具备激励对象资 格外，其余 34 位限制性股票激励对象均不存在《管理办法》和《2022 年激励计划》 规定的不得成为激励对象的情形，均满足《2022 年激励计划》规定的解除限售条件， 其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件均成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司 对首次授予限制性股票第一个解除限售期的相关安排符合相关法律法规，同意公司董 事会根据公司股东大会的授权以及《2022 年股权激励计划》的规定办理相关限制性股 票解除限售事宜。 限售期解除限售条件成就及注销部分限制性股票、部分 ...