证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-046 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，并于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 32,571,646 股，占公司有表决权股份总数的 ...

广东东方昆仑（东莞）律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二三年五月 广东东方昆仑（东莞）律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 致：惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑（东莞）律师事务所（下称"本所"）接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称"股东大会规则"）、《上市公 司信息披露管理办法》（下称"信息披露管理办法"）等中华人民共和国（下称 "中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件（下称"法律、法规、规范性 文件"）以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，指派本所律师方蕴书律师、张彤律师出席公司 2022 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 11 日 上市公司接待人员：董事会秘书 段皓龄 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司哪些产品用自主芯片，哪些产品用外购的芯片？用公司自主芯 片成本能降低多少？ 回答 1：公司多款数字助听器都应用了自主研发的芯片，模拟助听器未来也 将逐步应用自主芯片，进行数字化改进，公司同时仍会积极外购芯片，使用何种 芯片主要是根据客户和市场的需求来决定。自主芯片相较进口芯片，成本大约能 降低三分之二左右。 问题 2：数字助听器和模拟助听器之间有多大区别？ 回答 2：模拟助听器一种线性声音放大设备，功能较单一，不适合复杂环境。 在嘈杂的环境下，助 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-044 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（http s://ir.p5w.net）及中证网"中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjs mh/）与投资者展开沟通。 问题 2：请问美国放开 OTC 助听器领域后，目前公司美国订单与去年同期比增长 幅度如何?OTC 产品增长在一季度利润增长中的占比是多少？ 回复：美国 OTC 助听器领域放开后，订单量有了明显的提升，2023 年第一季度美 国的订单增长超过 100%。OTC 助听器产品发展比较迅速，2023 年第一季度对公司 ...

关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-042 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 28 日 上市公司接待人员：董事会秘书 段皓龄 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司公开披露的助听器行业的市场竞争格局、听损人群数据、渗透 率等相关数据来源？ 回答 1：公司在招股说明书和历年定期报告中披露的助听器行业相关数据， 包括"目前全球'五大'听力集团占据助听器市场的主要份额，全球约有 15 亿 人存在听力损失，全球助听器平均渗透率约为 17%"，以上数据均来源于世界卫 生组织、WTO 等世界组织发布的报告及相关研究机构发布的研究报告。 问题 2：国内助听器市场的发展和竞争情况如何？ 回答 2：国内助听器企业主要位于广东 ...

证券代码：872925 证券简称:锦好医疗 公告编号：2023-043 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 5 月 4 日、5 月 5 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 40.09%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有 关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更 正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或 市场传闻，是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-037 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者 关 系 互 动 平 台 "（ http://ir.p5w.net ） 及 中 证 网 " 中 证 路 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-035 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王敏因公出差以通讯方式参与表决。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-037 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017），为方 便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的交流互动，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者 关 系 互 动 平 台 "（ http://ir.p5w.net ） 及 中 证 网 " 中 证 路 ...