章程 二〇二五年八月 江西新赣江药业股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 27 | | | 第一节 | 董 事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-095 江西新赣江药业股份有限公司 关于公司部分生产线复产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、情况说明 （1）基本情况 江西新赣江药业股份有限公司(以下简称"公司")为降低运营风险、提升运 营效率。2025 年 7 月公司葡萄糖酸钙和葡萄糖酸锌、葡萄糖酸亚铁产品生产线 实施了阶段性控产，内容详见公司于在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司部分生产线控产的公告》（公告编号：2025-060）。 （2）进展情况 2025 年 8 月 15 日，公司葡萄糖酸亚铁产品生产线已恢复生产。 二、对公司的影响 公司通过实施阶段性控产计划，可有效控制葡萄糖酸钙和葡萄糖酸锌、葡萄 糖酸亚铁产品库存量，降低存货积压减值风险，从而降低运营风险、提升运营效 率。 公司将持续关注生产经营情况，依照相关规定及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 特此公告。 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2025 ...

证券日报网讯 8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会及修订的议案》《关于废止公司的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于取 消监事会及修订的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提请召开公司2025年 第二次临时股东会的议案》。 ...

证券日报网讯8月7日晚间，新赣江发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》《关于废止公司 <监事会议事规 则> 的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-081 江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.16：修订《江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的 权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件以及《江西新赣江药业股份有 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-072 江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理和运用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司募集资金监管规则》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-078 江西新赣江药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13：修订《江西新赣江药业股份有限公司防范控股股东、实际控股人及其他 关联方占用公司资金管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。 根据《中 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-066 江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公 司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-079 江西新赣江药业股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14：修订《江西新赣江药业股份有限公司网络投票实施细则》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西新赣江药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《 ...