证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-078 江西新赣江药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13：修订《江西新赣江药业股份有限公司防范控股股东、实际控股人及其他 关联方占用公司资金管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。 根据《中 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-066 江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公 司董事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-079 江西新赣江药业股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14：修订《江西新赣江药业股份有限公司网络投票实施细则》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西新赣江药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-094 江西新赣江药业股份有限公司信息披露暂缓、豁免 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29：制定《江西新赣江药业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》，表 决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-070 江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05：修订《江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易方、破 产重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等相 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-074 江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修订《江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-077 江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.12：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》， 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规及《江西新赣江药业股份有限公 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-075 江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修订《江西新赣江药业股份有限公司对外投资管理制度》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.02：修订《江西新赣江药业股份有限公司股东会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-067 江西新赣江药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下 ...

一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04：修订《江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-069 江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 关联方签订关联交易书面合同，合同内容应明确、具体、可执行。 第三条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并 严格按照国家有关规定及本制度予以办理。 第二章 关联方及关联交易范围的界定 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范江西新赣江药业股份有 ...