证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-062 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-068 江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03：修订《江西新赣江药业股份有限公司信息披露事务管理制度》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度主要内容，分章节列示： 江西新赣江药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-085 江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《江西 ...

江西新赣江药业股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19：修订《江西新赣江药业股份有限公司子公司管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-084 （二）公司持股比例在 50%以上的子公司，或持股比例虽未达到 50%但能 够决定其董事会半数以上成员的组成，或持股比例虽未达到 50%但通过协议或 其他安排能够实际控制的子公司。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西新赣江药业股份有限公司子公司的经营管理，规范内 部运作机制，维护投资者利益，促进子公司在投资、资产抵押、担保、重大决 策等方面的规范运作和健康发展，对母 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-088 江西新赣江药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23：修订《江西新赣江药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，表 决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》")、《上市公司监管指引第 5 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-093 江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员 持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.28：制定《江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理 制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构立案调查或者被司法机关立 案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的； 赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-091 江西新赣江药业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26：制定《江西新赣江药业股份有限公司重大信息内部报告制度》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西新赣江药业股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-089 江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司审计 ...