证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-091 江西新赣江药业股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26：制定《江西新赣江药业股份有限公司重大信息内部报告制度》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江西新赣江药业股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-089 江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.24：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司审计 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-086 江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.21：修订《江西新赣江药业股份有限公司董事会秘书工作细则》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文 件及《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以 ...

江西新赣江药业股份有限公司年度报告信息披露 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-090 重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25：修订《江西新赣江药业股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追 究制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 年度报告信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露相关责任人员的问 责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工 作人 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-073 江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.08：修订《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度》，表决结果：同 意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为进一步完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-087 江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.22：修订《江西新赣江药业股份有限公司总经理工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员（以下合称"高 级管理人员"；因董事会秘书的工作细则另行制定，本细则所称的高级管理人 员不包括董事会秘书）的行为，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化， 确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提供科学决策水平，根据《中华 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-080 江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15：制定《江西新赣江药业股份有限公司会计师选聘制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江西新赣江药业股份有限公司 会计师选聘制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第一章 总则 第一条 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-065 江西新赣江药业股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | 第二十六条 公司收购本公司股份，可 | | --- | --- | | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | 以通过公开的集中交易方式，或者法 | | 律法规和中国证监会认可的其他方式 | 律法规和中国证监会认可的其他方式 | | 进行。 | 进行。 | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | （三）项、第（五）项、第（六）项规 | （三）项、第（五）项、第（六）项规 | | 定的情形收购本公司股份的，应当通 | 定的情形收购本公司股份的，应当通 | | 过公开的集中交易方式进行。 | 过公开的集中交易方式进行。 | | 公司因本章程第二十四条第一款第 | 公司因本章程第二十五条第一款第 | | （一）项、第（二）项规定的情形 ...